Loạt lãnh đạo Du lịch Khang Điền bị bắt: Chiêu thức lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Kêu gọi nạn nhân đã tham gia dự án thác Giang Điền cung cấp thông tin,hỗ trợ điều tra

Ngày 23/12, Tuấn cùng các ông Lê Kỳ Phùng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Giang Điền); Nguyễn Huỳnh và Vũ Kim Điền (cùng là cựu tổng giám đốc); Nguyễn Đức Minh (48 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc) bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được đưa ra sau 6 tháng công an tỉnh khởi tố vụ án, điều tra sai phạm liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền thuộc Công ty cổ phần du lịch Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Đoàn Minh Tuấn cùng các cá nhân liên quan, bao gồm ông Lê Kỳ Phùng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền), ông Nguyễn Huỳnh, ông Vũ Kim Điền (cựu Tổng Giám đốc), và ông Nguyễn Đức Minh (48 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc). Nhóm này bị điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án liên quan đến dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Giang Điền

Đây là bước tiến mới sau 6 tháng kể từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Mặc dù chưa công bố cụ thể hành vi phạm tội của từng cá nhân, cơ quan chức năng nghi ngờ các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền bị phát hiện chưa được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoặc cấp phép xây dựng. Đồng thời, công ty không đáp ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện việc bán đất nền tại khu B và khu C thuộc dự án.

Tuy nhiên, công ty vẫn tổ chức các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các công ty môi giới bất động sản, đồng thời ký kết hợp đồng mua bán đất nền tại dự án. Họ còn tổ chức các sự kiện quy mô lớn nhằm đưa ra những thông tin gian dối, sai lệch về tính pháp lý của dự án để thuyết phục khách hàng mua đất nền, thậm chí xây nhà mẫu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2018, Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền với các khách hàng và nhà đầu tư, qua đó thu về số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, cũng như xác minh thêm các chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo. Nhà chức trách kêu gọi những nạn nhân đã tham gia giao dịch tại dự án thác Giang Điền cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình điều tra.

Được biết, trước đó vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã Quyết định thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom.

Đối tượng thanh tra là Công ty cổ phần du lịch Giang Điền; UBND H.Trảng Bom và UBND các xã Giang Điền, Quảng Tiến, Đồi 61; Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thời kỳ thanh tra được thực hiện từ tháng 9/2011 đến thời điểm thanh tra. Đoàn thanh tra do ông Phạm Ngọc Hà, Phó chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường; quản lý đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Đến 23/6/2024, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra dấu hiệu tội phạm tại Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền.

Đôi nét về Công ty Giang Điền

Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền có quy mô 118 ha, trong đó diện tích sông suối và hồ điều hòa là 22.432,4 m2, đất công trình dân dụng có diện tích là 397.666,5m2 (chiếm 94,7%). Dự án được khởi công từ năm 2013.

Đây là dự án nằm ở vị trí đắc địa, cách TP. Biên Hòa khoảng 8km, cách tuyến đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Sân bay Quốc tế Long Thành cũng không đầy 10 km. Từ quốc lộ 1A đi vào 3km, dự án khu dân cư này nằm tiếp giáp với khu công nghệ cao Giang Điền và khu dân cư Suối Son. Dự án được chia thành 3 phân khu, trong đó 2 phân khu là khu dân cư với quy mô dân số khoảng 5.000 người, 1 phân khu là du lịch. Dự án được quy hoạch là điểm du lịch sinh thái và khu nhà ở có mật độ thấp.

Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền thành lập ngày 11/12/2006, ngành nghề chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Trụ sở chính có địa chỉ tại ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm 23/06/2017, vốn điều lệ của Du lịch Giang Điền tăng từ 319,1 tỷ đồng tăng lên gần 383 tỷ đồng. Sau đó đến tháng 5/2018, Công ty tăng vốn lên 481,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập không được tiết lộ. Đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty là ông Lê Văn Tuấn (SN 1984).

An Vũ