Lợi dụng ví điện tử Momo lập đường dây đánh bạc gần 100 tỷ qua mạng
Công an thị xã Mỹ Hào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện website “chanlemomo.vet” có hiện tượng sử dụng mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chẵn lẻ.
Trên website này luôn cài sẵn danh sách nhiều số điện thoại là các tài khoản ví điện tử Momo để người chơi lựa chọn chuyển tiền đặt cược. Việc nhận tiền đánh bạc và trả tiền thắng cược trên website “chanlemomo.vet” hoàn toàn tự động.
Để có mã số chuyển tiền, người đánh bạc sẽ chọn một trong các hình thức đặt cược gắn sẵn trên website, sử dụng ví Momo của bản thân chuyển một số tiền nhất định vào một ví Momo gắn sẵn trên website.
Đây là một hình thức đánh bạc mới, trải rộng nhiều địa bàn, nhiều đối tượng, có người dân địa phương tham gia. Nhận thấy tính phức tạp của vụ việc, Công an thị xã Mỹ Hào đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.
Bằng các tài liệu chứng cứ thu nhận được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã bắt giữ các đối tượng: Tẩn A Thắng, SN 2005, ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi đánh bạc; Cao Hoàng Duy Khánh (SN 2003) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2004), đều ở thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và Đinh Tấn Bảo (SN 1997, ở thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Tại cơ quan điều tra, Cao Hoàng Duy Khánh đã khai nhận mua tên miền Chanlemomo.vet, với mục đích tạo trang đánh bạc trên mạng. Đối tượng đã tìm mua các ví Momo (là các số điện thoại ảo) để đẩy lên trang web cho các con bạc chơi.
Việc chuyển tiền từ trang đánh bạc về tài khoản của Khánh cũng thông qua các ví gom tiền của Momo.
Đối tượng Lan Anh đã hỗ trợ Khánh trong việc điều hành trang web. Đinh Tiến Bảo được Khánh thuê để chạy quảng cáo cho website với tiền công là 14,7 triệu đồng.
Qua xác minh, số tiền liên quan đến đánh bạc tại các ví gom gắn trên trang đánh bạc và các tài khoản gom đến này đã lên đến khoảng 100 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Duy Khánh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đinh Tấn Bảo về tội tổ chức đánh bạc; Tẩn A Thắng về tội đánh bạc.
