Lời khai về những vali triệu USD đem đi hối lộ của Hậu 'Pháo'

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương, đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu “Pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Ngoài ra, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Hậu (hàng đầu bên trái) và một số bị can thuộc Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: BCA

Giao chị gái chuẩn bị tiền

CQĐT xác định bị can Hậu vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 504 tỉ đồng; vi phạm đấu thầu gây thiệt hại hơn 459 tỉ đồng. Đặc biệt, bị can bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng gồm hơn 72 tỉ đồng và hơn 2,6 triệu USD.

Việc đưa hối lộ đã giúp hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Phúc Sơn được thuận lợi, tạo điều kiện lấy được những dự án, công trình lớn, thu lời bất chính. Người giúp Hậu “pháo” chuẩn bị tiền trong những lần đưa hối lộ là người chị gái Nguyễn Thị Hằng, Hậu đã bổ nhiệm bà Hằng vào vị trí Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo lời khai của bị can Hằng, bà phụ trách các khoản thu, chi của tập đoàn, chi tiền cho Nguyễn Văn Hậu mỗi khi bị can này cần sử dụng, rồi sau đó ghi chép và giao cho kế toán, thư ký nhập vào máy tính để theo dõi.

Khoảng năm 2017, theo chỉ đạo của em trai, bà Hằng chuẩn bị 20 tỉ đồng đựng vào 1 vali và đưa cho Hậu. Lời khai này của bà Hằng phù hợp với lời khai của Hậu "Pháo" về việc đưa cho bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 20 tỉ đồng vào tháng 6-2017.

Cũng theo lời khai bà Hằng, ngày 15-3-2021, sau khi nhận được yêu cầu của em trai, bà lấy 24 tỉ đồng từ nguồn tiền của tập đoàn để mua 1 triệu USD. Bà Hằng xếp số tiền trên vào vali xách tay và cùng lái xe chuyển cho Hậu tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, bà Hằng còn nhiều lần khác chuẩn bị tiền cho Hậu “Pháo”.

Theo Kết luận điều tra, cựu bí thư Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận tiền từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tổng cộng 3 lần với số tiền 25 tỉ đồng và 1 triệu USD.

Có 2 lần bà Hoàng Thị Thúy Lan giao cho ông Đỗ Ngọc Quang (nguyên phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nhận tiền hộ. Tại CQĐT, ông Đỗ Ngọc Quang xác nhận có 2 lần nhận vali, ông Quang hiểu trong vali chứa tiền nhưng không biết số lượng và loại tiền để chuyển cho bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Cụ thể, khoảng giữa năm 2017, có người gọi điện nói ông Quang xuống sân trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “nhận tài liệu cho chị Lan”. Ông Quang xuống sân và gọi điện cho bà Lan về việc nhận “tài liệu” thì bà Lan nói: “Ừ”.

Sau đó, ông Quang có nhận một vali từ ông Tạ Minh Chính (lái xe của Nguyễn Văn Hậu) tại trụ sở Tỉnh ủy và xách ngay lên phòng làm việc đưa cho cho bà Lan.

Đến khoảng đầu năm 2022, ông Chính lại gọi cho ông Quang nói nhận “tài liệu” cho sếp (sếp ở đây là Hoàng Thị Thúy Lan). Ông Quang bảo “Chờ để xin ý kiến sếp”. Sau đó, ông Quang gọi điện thoại cho bà Lan báo cáo có người gửi tài liệu thì cựu bí thư Vĩnh Phúc nói ông Quang “nhận giúp”.

Tiếp theo, ông Quang lái xe ra Khu công sở gần UBND tỉnh Vĩnh Phúc (vắng người vì chưa có dân ở), bật cốp xe ô tô để ông Chính chuyển sang xe ông Quang 1 vali.

Ông Quang không xuống xe. Nhận vali xong, ông Quang lái xe về Trụ sở Tỉnh ủy, lấy vali mang lên Phòng làm việc cho bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Người lái xe giúp giao nhận tiền

Còn theo lời khai của ông Tạ Minh Chính, ông này lái xe cho Nguyễn Văn Hậu từ năm 2007. Ngoài việc lái xe, Hậu “Pháo” còn nhờ ông Chính xách vali hoặc túi nilon (ông Chính hiểu là để tiền vì đã nhiều lần thực hiện) để Hậu đưa cho các cá nhân.

Trong đó, ông Chính nhớ một số lần. Khoảng đầu tháng 6-2017, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn chỉ đạo ông Chính chuyển tiền vào xe ô tô và đưa ông Hậu đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Khi đến nơi, Hậu “Pháo” vào trụ sở Tỉnh ủy. Sau đó, ông Hậu gọi điện thoại chỉ đạo lái xe liên hệ và chuyển tiền cho ông Đỗ Ngọc Quang ở ngoài Trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ngày 15-3-2021, ông Chính lái xe đưa Nguyễn Văn Hậu đến trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó ông Hậu được chị gái đưa cho 1 vali để Hậu xách lên trụ sở UBND tỉnh.

Chiều ngày 19-3-2021, ông Chính được chị gái của ông Hậu đưa 2 túi tiền để chuyển cho Hậu và được trao đổi “chuyển ngay 1 triệu USD” cho Hậu.

Sau đó, ông Chính chuyển số tiền này lên xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan. Khi đến nơi, ông Hậu tự xách tiền vào nhà, trong khi đó ông Chính ở ngoài xe đợi.

Đầu năm 2022, Hậu tiếp tục chỉ đạo lái xe mang tiền từ phòng ngủ nhà riêng của Hậu chuyển lên xe, đưa đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bị can Hậu chỉ đạo ông Chính gọi điện và chuyển số tiền này cho ông Đỗ Ngọc Quang…

CQĐT cho rằng, lời khai của ông Chính phù hợp với lời khai của ông Đỗ Ngọc Quang về 2 lần chuyển vali theo yêu cầu của Hậu cho ông Quang; phù hợp với lời khai của Hậu về việc thỉnh thoảng chở Hậu đến nhà bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chính ngồi chờ ở ngoài xe và Hậu tự vào nhà bà Lan…

BÙI TRANG