Lừa đảo bằng chiêu cho vay vốn trúng thưởng xe SH

Trước đó, qua mạng xã hội Facebook, khoảng cuối tháng 3/2023, Lê Thị Phượng (SN 1985, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) quen biết một người tự giới thiệu tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân lai lịch). Quá trình quen biết, Tuấn Anh hướng dẫn cho Phượng cách thức thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng tư vấn vay tiền với lãi suất thấp. Sau đó, yêu cầu khách hàng nộp các khoản phí, thuế để làm thủ tục vay tiền nhằm chiếm đoạt số tiền đó. Tuấn Anh bảo Phượng chuẩn bị địa điểm, thuê người thực hiện, anh ta sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo. Cả hai thỏa thuận tất cả các chi phí phát sinh sẽ được cắt trực tiếp từ số tiền lừa đảo được để chi trả. Phượng được hưởng 7% số tiền lừa đảo được, số tiền còn lại Tuấn Anh hưởng. Sau khi bàn bạc, Phượng đã thuê nhà của anh Nguyễn Nguyên Hưng (trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiếp đó, Phượng thuê các đối tượng gồm Nguyễn Thị Thảo (SN 1997); Lê Thị Linh (SN 1994); Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1994); Ngô Thị Nga (SN 1993); Nguyễn Thị Hồng (SN 2003); Bùi Thị Yến (SN 1994); Lê Thị Phương (SN 1998); Lê Thị Lan Anh (SN 2001); Ngô Thị Kim Oanh (SN 1993); Phạm Thị Hương (SN 2000); Nguyễn Thị Lan (SN 1992); Đỗ Thị Giang (SN 2000); Ngô Thị Kim Yến (SN 1994); Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2001); Lê Thị Hiền (SN 1986); Hà Thị Trang (SN 2000); Lê Thị Huệ (SN 1992, cùng trú tại Thanh Hóa) làm thuê cho chị ta.

Các đối tượng (từ trái qua) Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Thảo và Lê Thị Linh

Theo phân công của Phượng, Thảo và Linh có nhiệm vụ nhận danh sách thông tin khách hàng (do Phượng cung cấp) để in phát cho các đối tượng còn lại, chấm công, thống kê số tiền lừa đảo được của từng đối tượng để cuối tháng tính tiền lương, tiền hoa hồng; trực tiếp tham gia hỗ trợ những đối tượng còn lại trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng còn lại xưng danh là nhân viên tư vấn để trực tiếp gọi điện cho khách hàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4 - 11/2023, Phượng chỉ đạo các đối tượng làm thuê cho mình thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa cho vay vốn như nêu trên. Đến giữa tháng 11/2023, Phượng và đồng bọn thay đổi cách thức thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng trúng thưởng xe máy SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền làm thủ tục nhận xe máy nhằm chiếm đoạt số tiền trên của khách... Hình thức lừa đảo mới này cũng do Tuấn Anh hướng dẫn và cung cấp kịch bản thực hiện lừa đảo cho Phượng để Phượng hướng dẫn cho nhân viên của mình thực hiện.

Đối với hình thức bán hàng gia dụng lừa trúng thưởng xe SH, các đối tượng trực tiếp thực hiện việc gọi điện được hưởng 5% giá trị đơn hàng bán được và 7% số tiền lừa đảo được, Linh và Thảo mỗi người được hưởng 3% trên tổng số tiền tất cả các đối tượng khác lừa đảo được. Tất cả tiền lừa đảo đều được chuyển đến tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp cho các đối tượng làm thuê.

Quá trình điều tra đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Phượng và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của 19 bị hại với tổng số tiền hơn 612 triệu đồng. Nạn nhân của Phượng và các đối tượng trong vụ lừa đảo trên, phần lớn là người cao tuổi.

Nguyên Ngọc