Lừa đảo cả người dưng và người quen góp vốn rồi chiếm đoạt, nữ bị cáo lĩnh 13 năm tù

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Nguyễn Thị Thanh Thủy đưa ra thông tin gian dối với anh Đào Trần Vĩnh Q. (SN 1989, trú xã Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) là đồng nghiệp cũ của Thủy rằng ngoài công việc chính tại Công ty Cổ phần Sông Ba thì Thủy đang kinh doanh phế liệu, vật tư công trình tại các công trình do Hoàng Minh N. (SN 1983, chồng của Thủy) đang làm chỉ huy trưởng thi công.

Thủy đề nghị anh Q. góp vốn với Thủy để cùng đầu tư kinh doanh và Thủy sẽ chia lợi nhuận cho anh Q. Nghe vậy, anh Q. nói Thủy cho xem qua các công trình mà chồng của Thủy đang thi công để xem xét góp vốn.

Bị cáo Thủy tại tòa. Ảnh: Trang Trần

Khi anh Q. ra Đà Nẵng yêu cầu Thủy cho xem thực tế các công trình mà chồng Thủy đang làm. Lúc này, Thủy đã nói dối với chồng mình là có đồng nghiệp cũ đang muốn chuyển sang công việc xây dựng và nhờ anh N. dẫn anh Q. đi tham quan các công trình mà anh N. đang làm để học hỏi kinh nghiệm.

Nghe Thủy nói thì anh N. đồng ý rồi dẫn anh Q. đi xem công trình mà anh N. đang làm. Sau khi xem thấy chồng Thủy đúng là có đang làm chỉ huy trưởng thi công một số công trình thoát nước trên địa bàn TP Đà Nẵng nên anh Q. tin tưởng và đồng ý góp vốn với Thủy để đầu tư.

Khi anh Q. về lại Phú Yên thì có trao đổi với anh Nguyễn Chính Th. (SN 1975, trú phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về việc chuẩn bị góp vốn đầu tư với Thủy và rủ anh Th. cùng góp vốn để kiếm lợi nhuận, anh Th. đồng ý.

Khi anh Q. và anh Th. chuyển tiền góp vốn đầu tư cho Thủy thì Thủy chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cho những người khác. Khi tới hạn thanh toán thì Thủy lại dùng thủ đoạn tương tự đi lừa người khác để lấy tiền thanh toán lại cho anh Q., anh Th. nhằm tạo lòng tin.

Đến khoảng tháng 11/2019, Thủy dần mất khả năng huy động vốn để chi trả cho anh Th., anh Q. nên đưa ra nhiều lý do để không thanh toán như đã thỏa thuận. Từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, Thủy đã chiếm đoạt số tiền gần 3,3 tỷ đồng của anh Q. và anh Th.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 5/2019, Thủy cũng đã đưa ra các thông tin gian dối và lừa đảo của đồng nghiệp làm cùng công ty là anh Hứa Huy H. Từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2019, Thủy đã chiếm đoạt của anh H. số tiền là hơn 300 triệu đồng.

Chị em họ hàng cũng bị Thủy là Huỳnh Thị Hồng V. (SN 1981, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) cũng bị Thủy lừa và chiếm đoạt của chị V. số tiền gần 143 triệu đồng. Ngoài ra, Thủy còn lừa của một số bạn bè khác. Tổng số tiền Nguyễn Thị Thanh Thủy lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 3,8 tỷ đồng.

Tại tòa Thủy khai, do đầu tư thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người để, có tiền trả nợ nên mới đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư kinh doanh phế liệu, vật tư công trình để đồng nghiệp, người thân quen đầu tư, góp vốn rồi chiếm đoạt số tiền này để trả nợ.

Quang Đạt