Lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Bắt thêm 7 bị can, xác định trên 2.700 tỷ đồng liên quan vụ án

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức thông tin về kết quả điều tra một số vụ án, vụ việc điển hình vừa được các đơn vị nghiệp vụ khám phá. Trong đó, có vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch xảy ra trên địa bàn.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó phòng PC03 Công an Hà Nội thông tin về vụ án, sáng 19/6.

Trước đó, Công an Hà Nội nhận nhiều đơn tố giác của công dân phản ánh nhiều công ty du lịch trên địa bàn TP có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”, “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”.

Kết quả điều tra làm rõ, khoảng từ năm 2023 - 2025, các nhóm đối tượng thành lập 27 công ty, phân công vai trò người chỉ đạo, nhân viên gọi điện lôi kéo khách, đối tượng trực tiếp tiếp xúc khách hàng… để bán, môi giới cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Trong đó, các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng thu thập từ công ty cũ, kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao từ 2 - 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.

Có khoảng 1.700 hợp đồng được các đối tượng sử dụng để lừa trên 500 nạn nhân.

Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ dùng căn cước để xác nhận nhân thân.

Thủ đoạn của các đối tượng là hứa hẹn chuyển nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đến 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng).

Điều này khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần. Từ đó, đối tượng yêu cầu khách nộp tiền qua nhiều hình thức: Đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng; chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách không có nhu cầu.

Công an làm rõ, trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Song, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Với số tiền chiếm đoạt, các đối tượng cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng làm việc với các đối tượng.

Tính đến ngày 18/6, cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty.

Qua đó, thu giữ khối tài sản tổng trị giá hơn 680 tỷ đồng gồm: Hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa tài khoản với trị giá gần 61 tỷ đồng; 11 xe ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản tổng trị giá khoảng 504 tỷ đồng; ba sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng...

Ngoài ra, cơ quan công an tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.

Công an xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt là hơn 180 tỷ đồng.

Danh sách những công ty liên quan vụ việc này gồm 14 công ty cổ phần: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và dịch vụ Amazing - Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Đầu tư dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding, Đầu tư phát triển du lịch Ravi.

Còn lại là 9 công ty TNHH thương mại và dịch vụ: Sunland Travel, New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel), Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Zesttrip, Du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR), Symphony.