Lừa đảo làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Văn Dũng (28 tuổi, trú phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng thực hiện hành vi gian dối trong giai đoạn 2022-2023. Dũng bị nhiều người dân tố giác do lợi dụng việc nhận làm thủ tục hành chính về đất đai để chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, ngày 15/4/2024, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận đơn tố giác của năm công dân, gồm bà Trần Thị Thu Huyền, ông Trần Văn Hưng, bà Vũ Thị Tố Uyên, bà Lại Thị Tường và bà Hoàng Thị Mỹ. Các nạn nhân cho biết đã giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dũng để nhờ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Đối tượng Trần Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Lợi dụng sự tin tưởng, Dũng yêu cầu các bị hại ký hợp đồng “ủy quyền toàn phần”, qua đó nắm toàn quyền định đoạt tài sản như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… trái với ý chí ban đầu của người ủy quyền. Do quen biết và chủ quan, nhiều nạn nhân không đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký.

Sau đó, Dũng sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng cho bên thứ ba, chiếm đoạt tiền. Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng trực tiếp chiếm đoạt 160 triệu đồng và ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các bị hại. Ngoài ra, thông qua việc chuyển nhượng trái phép đất cho ba người khác, Dũng đã nhận tổng số tiền hơn 2,07 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do gặp khó khăn về kinh tế, nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ trước khi nhận tiền và giấy tờ của các bị hại.

Do đối tượng liên tục lẩn trốn, vụ việc nhiều lần bị tạm đình chỉ, sau đó phục hồi giải quyết nguồn tin. Ngày 28/12/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Trần Văn Dũng tại Hà Nội, đồng thời ra quyết định phục hồi vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với số tiền hơn 2 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng đất, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xem xét trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.

Vụ án được xem là cảnh báo đối với người dân khi ký kết hợp đồng ủy quyền liên quan đến đất đai, cần thận trọng, đọc kỹ nội dung văn bản và thực hiện giao dịch qua các kênh pháp lý bảo đảm an toàn.

Hoàng Hà