Lừa đặt cọc mua căn hộ rồi chiếm đoạt tiền
Tự nhận có khả năng đặt cọc, mua căn hộ với nhiều ưu đãi, bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Dung (sinh năm 1998, trú phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) đã lừa một người dân nhiều lần chuyển tiền đặt cọc, mua căn hộ để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù.
Lừa lấy tiền cọc
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2019, bà T.M.T (trú Hoa Kỳ) thấy trang Facebook cá nhân của Dung đăng thông tin chào bán căn hộ thuộc Dự án Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang tại tỉnh Ninh Thuận nên liên lạc với Dung hỏi thông tin để mua. Do đang gặp khó khăn nên Dung nảy sinh ý định lừa đảo và tự giới thiệu là nhân viên kinh doanh thuộc Công ty TNHH Xây dựng, đầu tư, phát triển dự án Hoàng Yến (quận Đống Đa, TP. Hà Nội), phân phối sản phẩm căn hộ của 3 dự án: Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang; Sailing Bay Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận) và Crystal Marina Bay Nha Trang. Dung còn giới thiệu chồng là ông P.H.K, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) phân phối sản phẩm căn hộ Dự án The Aston Luxury Residence tại Nha Trang. Dung tự nhận có khả năng đặt cọc, mua căn hộ với nhiều ưu đãi để hỗ trợ bà T. giao dịch, mua bán.
Quá trình chào mời, Dung liên tục thông tin sai sự thật về mức giá ưu đãi, việc ưu tiên lựa chọn căn hộ, các chương trình chiết khấu, hỗ trợ, tặng thưởng nhân dịp lễ, Tết. Dung còn tự đưa ra tiến độ thi công, ngày bàn giao căn hộ, ngày bàn giao sổ hồng; nói dối mình cũng đặt cọc, mua căn hộ tại các dự án nói trên. Vì vậy, từ ngày 9-6-2019 đến 13-9-2021, bà T. đã 122 lần chuyển tiền cho Dung với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, mua 87 căn hộ. Nhận tiền xong, Dung không đặt cọc, thanh toán mà tiêu xài cá nhân.
Quang cảnh phiên tòa trực tuyến.
Lãnh án 14 năm tù
Quá trình điều tra, Dung khai nhận chỉ là nhân viên (không ký hợp đồng) của một công ty kinh doanh bất động sản từ tháng 5-2019 đến tháng 3-2021 thì nghỉ vì công ty giải thể. Ông K. sống với Dung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn và là nhân viên kinh doanh (không ký hợp đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings từ tháng 10 đến tháng 12-2021 thì bị cho nghỉ. Dung và K. không có khả năng đặt cọc, mua căn hộ với nhiều ưu đãi như Dung nói. Dung tự soạn thảo hợp đồng tư vấn bất động sản; giấy đề nghị về việc thỏa thuận đặt mua; thỏa thuận đặt mua; phiếu đăng ký giữ chỗ sở hữu căn hộ; phiếu biên nhận đóng tiền căn hộ; đơn xin điều chỉnh người đứng tên trên hợp đồng..., ký giả chữ ký chủ đầu tư gửi bà T. Tháng 10-2021, bà T. phát hiện Dung gian dối nên yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền chiếm đoạt.
Kết quả xác minh, Dự án Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang mở bán một phần vào tháng 2-2020; 3 dự án còn lại đều chưa mở bán. Dung không phải nhân viên Công ty TNHH Xây dựng, đầu tư, phát triển dự án Hoàng Yến và công ty này không có hoạt động, trụ sở, văn phòng tại địa chỉ trên; danh sách khách hàng đặt cọc, mua bán căn hộ tại các dự án không có tên Dung và bà T. Riêng K. đi cùng Dung tham quan Dự án Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang nhưng không biết mục đích, nội dung trao đổi, không bàn bạc chiếm đoạt tiền của bà T.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trại giam A2 và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Dung 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc tiếp tục hoàn trả cho bị hại số tiền chiếm đoạt còn lại (bị cáo đã hoàn trả 150 triệu đồng).
Ngoài hơn 2,3 tỷ đồng, bà T. còn khai nhiều lần chuyển tiền mặt cho Dung với tổng số 1,59 tỷ đồng qua dịch vụ chuyển tiền ngoại hối của một công ty tại Hoa Kỳ. Bị cáo xác nhận bà T. có chuyển tiền mặt cho mình 2 - 3 lần, mỗi lần khoảng 500 USD, nhưng không có chứng từ, tài liệu, thời gian chuyển tiền cụ thể nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xử lý sau.
