Lừa đầu tư mua bán căn hộ chung cư, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của nhiều bị hại

Đối tượng Tùng.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Đặng Thanh Tùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2022, chị Hoa (tên được thay đổi) được Tùng giới thiệu đầu tư mua bán căn hộ ngoại giao tại dự án chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm. Cụ thể, chị Hoa là người ứng tiền đặt cọc, và sau khoảng 10 ngày có thể bán căn hộ đó với lãi từ 300-400 triệu đồng.

Trong thời gian này, Tùng cũng giới thiệu một số người khác cũng đầu tư vào và nhận được lãi. Nhìn thấy lợi nhuận tốt nên chị Hoa đồng ý tham gia đầu tư. Từ tháng 5-6/2022, chị Hoa đã chuyển cho Tùng số tiền 24 tỷ 680 triệu đồng. Sau lần góp vốn, chị Hoa đã nhận được một phần tiền gốc và lãi.

Tuy nhiên, khi chị Hoa yêu cầu Tùng cho gặp những khách hàng có nhu cầu muốn mua căn hộ, thì đối tượng né tránh. Sau nhiều lần không trả tiền theo đúng hẹn, chị Hoa yêu cầu cho xem các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền mua căn hộ ngoại giao, nhưng Tùng không chứng minh được.

Đến tháng 7/2022, chị Hoa yêu cầu Tùng đến văn phòng công chứng ký hợp đồng vay số tiền 19 tỷ 315 triệu đồng và thống nhất trả tiền cả gốc và lãi vào tháng 10/2022. Quá thời hạn trên, Tùng không trả được tiền nên chị Hoa đã trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận bản thân không phải là nhân viên bán bất động sản và cũng không có mối quan hệ với những người làm trong lĩnh vực này. Để chiếm được lòng tin của các bị hại, Tùng có trả gốc lãi đầy đủ với số tiền hàng tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, Tùng đã chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của hai bị hại Hoàng Trang và Lê Thị Vân.

Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của đối tượng Trần Đặng Thanh Tùng, đề nghị liên hệ để cung cấp thông tin.

Thanh Hà