Lực lượng Cảnh sát hình sự bắt hàng loạt đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, trong đó có Trần Thanh Tùng (SN 1974, tên thường gọi Tùng "Hiên”), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tùng "hiên" (ngoài cùng bên trái) và một số đối tượng trong vụ án

Tên này có 5 tiền án về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, và khá "nổi tiếng" trên mạng xã hội. Đầu tháng 4-2011, Tùng "Hiên” và Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) bị CATP Hà Nội truy nã về tội “gây rối trật tự công cộng”. Quá trình bỏ trốn, đêm 11-2-2012, Tùng "Hiên” cùng Thái "côn" đã gây ra vụ nổ súng trước vũ trường ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, làm 1 người bị thương.

Sau khi ra tù, Tùng "Hiên” ẩn mình, và đứng sau hoạt động cho vay lãi nặng. Đầu năm 2025, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng 3), Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động chuyên nghiệp.

Phòng 3 đã xác lập chuyên án, và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội xây dựng kế hoạch đấu tranh. Ngày 24-3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng: Trần Thị Thanh Hằng (SN 1986, đối tượng đang là bị can trong vụ án khác); Phan Ngọc Anh (SN 1987, có 1 tiền án, 1 tiền sự); Phạm Thanh Hà (SN 1993, có 1 tiền án); Nguyễn Quang Đức (SN 1998, có 1 tiền sự); Trần Thanh Tùng; Nguyễn Xuân Dương (SN 1978, có 1 tiền án), trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, có 2 tiền án), trú tại phường Nhân Chính (Thanh Xuân) liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn thu giữ số tiền 914 triệu đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, vật kim loại màu vàng, 7,525 gam chất bột màu trắng (test nhanh xác định là ma túy tổng hợp dạng Ketamin) và nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay…

Triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong đó nổi lên đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Quyết, là đối tượng giúp sức cho Trần Thị Thanh Hằng đôn đốc khách vay trả nợ. Đối tượng Quyết đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã với tội danh “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, vụ án xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I. Thời điểm khám xét nhà đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Quyết đang lẩn trốn tại đây.

Ngay sau khi bắt đối tượng Quyết, Ban chuyên án khai thác nhanh, phát hiện Tùng "Hiên” có hành vi “không tố giác tội phạm”, đồng thời cấp tiền cho Trần Thị Thanh Hằng để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi cùng các đối tượng khác.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định Tùng "Hiên" đang lẩn trốn vào Nghệ An, rồi Quảng Bình, tổ công tac của Phòng 3 -, Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội lên đường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức vây bắt Tùng "Hiên” khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Quảng Bình.

Mở rộng điều tra vụ án, Ban chuyên án xác định đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Hà Trọng Nhuận (SN 1963, có 1 tiền án, 1 tiền sự), trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà "Cam”, SN 1969), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) có hành vi đánh bạc...

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định từ ngày 1-4-2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay với 727 hợp đồng, số tiền hơn 154 tỷ đồng; trong đó 626 hợp đồng lãi suất vay từ 3000 - 5000 đồng/1triệu/1ngày (109,5%- 182,5%/năm), thu lời bất chính trên 25 tỷ đồng. Ban chuyên án đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Tùng về hành vi “không tố giác tội phạm”; bắt giữ các đối tượng Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Quang Đức về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đối tượng Nguyễn Xuân Dương về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”; 2 đối tượng Hà Trọng Nhuận và Nguyễn Hữu Hà bị điều tra về hành vi “Đánh bạc”. CQĐT cũng đã phục hồi điều tra đối với Nguyễn Tiến Quyết, đang tiếp tục củng cố tài liệu, truy bắt, điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan và xử lý nghiêm trước pháp luật.

H.Q