Manh mối mới của người nắm giữ 230.000 Bitcoin

Ruja Ignatova trong một video quảng bá cho OneCoin. Ảnh: Twitter.

Các luật sư của Ruja Ignatova, người được mệnh danh "nữ hoàng tiền số", vừa nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý tài chính của Anh, xác nhận bà là "người thụ hưởng" một căn penthouse tại Kensington, London.

Trước đó, căn hộ được rao bán với giá khoảng 15 triệu USD, sau đó hạ xuống còn 13 triệu USD. Theo New York Post, đây là động thái mới nhất liên quan đến Ignatova, kẻ lừa đảo hàng tỷ USD nhờ dự án tiền số OneCoin.

Nhiều khả năng Ignatova mua căn hộ dưới tên công ty đại diện. Tuy nhiên theo quy định mới của Companies House, người thụ hưởng tài sản như Ignatova cũng phải có tên trong hồ sơ nộp lên cơ quan luật pháp.

Trước đây, căn penthouse thuộc về Abbots House Penthouse Limited, công ty đặt trụ sở tại Guernsey - vùng lãnh thổ được mệnh danh "thiên đường thuế" với rất ít sự giám sát của chính phủ Anh.

Dưới vỏ bọc của Abbots House Penthouse Limited, cái tên Ignatova không xuất hiện trong các hồ sơ nhà đất cho đến khi quy định được cập nhật.

Công ty môi giới Knight Frank đã nhanh chóng gỡ bỏ căn penthouse khỏi danh sách rao bán sau khi Ignatova được xác nhận có liên quan đến căn hộ.

Jamie Bartlett, phóng viên của BBC, người truy vết Ignatova trong hơn 4 năm đã nêu mối liên hệ giữa bà với căn penthouse. Khi mọi thứ được xác nhận, Bartlett cho rằng đó là manh mối quan trọng của vụ án.

"Người phụ nữ bị truy nã gắt gao nhất thế giới được liệt kê thụ hưởng một căn penthouse tại London. Điều đó cho thấy bà ta còn sống, và có những tài liệu chứa manh mối liên quan đến nơi ở của bà", Berlett nói với iNews.

Theo Bartlett, điều này có thể giúp cảnh sát dễ dàng đóng băng tài sản, thậm chí lấy lại tiền để trả cho nạn nhân đã đầu tư vào OneCoin.

Căn hộ nơi penthouse tọa lạc. Ảnh: iNews.

Ignatova, công dân Đức gốc Bulgaria, bị cáo buộc chủ mưu trong kế hoạch lừa đảo liên quan đến dự án OneCoin. Trước đó, bà cũng bị cáo buộc đang nắm giữ 230.000 Bitcoin do một thành viên hoàng gia UAE đưa cho vào năm 2015.

Khi giới thiệu OneCoin năm 2016, Ignatova khẳng định đây là loại tiền số mạnh nhất thế giới, soán ngôi các loại coin đứng đầu như Bitcoin. Những lời lẽ "có cánh" của Ignatova khiến nhiều người đổ xô đầu tư OneCoin.

Với tư cách đồng sáng lập OneCoin, Ignatova đã lừa đảo hàng tỷ USD của nhà đầu tư. Bà bỏ trốn vào năm 2017 sau khi phát hiện bạn trai người Mỹ của mình hợp tác cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Trong một vụ kiện vào năm 2021 tại Dubai, bà Ignatova cũng bị cáo buộc đang nắm giữ 230.000 Bitcoin do Sheikh Saoud, thành viên một tiểu vương quốc Arab đưa cho.

Tháng 7/2022, FBI liệt Ignatova vào danh sách 10 kẻ đào tẩu truy nã gắt gao nhất. Cơ quan này treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin để bắt giữ bà.

Theo FBI, "nữ hoàng tiền số" nhiều khả năng di chuyển bằng hộ chiếu Đức từ Athens (Hy Lạp) sang UAE, Đức, Nga, Đông Âu hoặc thậm chí trở lại Bulgaria. Cảnh sát cho rằng Ignatova đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Sebastian Greenwood, đồng phạm của Ignatova đã bị bắt vào tháng 7/2018 tại Thái Lan và dẫn độ sang Mỹ. Tháng 12/2022, Greenwood nhận tội lừa đảo có tổ chức và âm mưu rửa tiền. Người này sẽ bị kết án vào tháng 4, có thể lãnh 20 năm tù.

Phúc Thịnh