Mở 100 tài khoản ngân hàng giúp người Malaysia rửa tiền

Ngày 6-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TP.HCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, ngày 21-3-2020, bà TU (ngụ TP Long Xuyên) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại tự xưng là Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt bà vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bà U phải chuyển tiền.

Nhóm người này kêu bà U mua một điện thoại thông minh và cài ứng dụng giả danh Bộ Công an rồi kêu bà U mở tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Sợ bị bắt, bà U đã chuyển cho nhóm người này tổng số tiền 1,2 tỉ đồng. Sau đó, bà U mới biết mình bị nhóm người trên giả danh công an lừa đảo nên trình báo Công an tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra, công an xác định khoảng năm 2017, Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng. Mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đồng ý và đã mở sáu tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Lan còn rủ Bằng và Trung tham gia mở tài khoản và tìm người mở tài khoản giao cho Lan. Mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản. Cả ba bị cáo đều biết A Lùn sử dụng các tài khoản ngân hàng này để làm chuyện phi pháp.

Tổng cộng cả ba bị cáo đã mở 100 tài khoản ngân hàng cho A Lùn, qua đó Lan hưởng lợi 210 triệu, Bằng hưởng lợi 130 triệu đồng, còn Trung hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Từ ngày 15-3-2020 đến tháng 4-2020, từ thông tin A Lùn cung cấp, Lan đã đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỉ đồng mang về đưa lại cho A Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỉ đồng của bà U bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui. Các đối tượng này nhanh chóng chuyển tiền đến các số tài khoản khác thông qua Internet Banking.

Sau đó, số tiền này được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

HẢI DƯƠNG