Mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp đã hơn 10 năm

Vụ tranh chấp này xảy ra cách đây hơn 10 năm và đến nay vẫn chưa thể giải quyết xong. Nguyên nhân bắt nguồn từ những vi phạm về tố tụng khi có liên quan đến một vụ án hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (viết tắt là PV2) ký kết hai hợp đồng cung ứng thép cho Công ty CP Đầu tư Vietsan (viết tắt là Công ty Vietsan) với giá trị lần lượt là hơn 21 tỉ đồng và 20 tỉ đồng.

Ảnh minh họa.

Cả hai hợp đồng này đều được Agribank Chi nhánh Hồng Hà phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán với cam kết trong trường hợp bên được bảo lãnh (Công ty Vietsan) vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì ngân hàng sẽ đứng ra thanh toán.

Chứng thư bảo lãnh này do Đỗ Đức Hưng, cựu Giám đốc Agribank Hồng Hà ký phát hành. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, PV2 đã giao đủ hàng hóa cho Công ty Vietsan, nhưng phía Vietsan không trả đủ tiền.

PV2 sau đó có văn bản yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhưng không được tổ chức tín dụng chấp nhận thanh toán. Do đó, PV2 đã khởi kiện ngân hàng ra tòa. Tại thời điểm khởi kiện (tháng 8 – 2012), số nợ Vietsan chưa thanh toán cho PV2 là 23 tỉ đồng nợ gốc và 2 tỉ đồng nợ lãi.

Vụ án đã qua 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm với phán quyết buộc ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thanh toán cho PV2 với tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng, gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Hai cấp Tòa án nhận định rằng hai hợp đồng bảo lãnh do Đỗ Đức Hưng ký đóng dấu đúng thẩm quyền, có hiệu lực pháp luật. Bản án đã được thi hành và ngân hàng cũng đã trả cho PV2 số tiền như Tòa phán quyết.

Tuy nhiên, tháng 4-2016, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc vụ án. Hội đồng Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó quyết định hủy cả hai bản án (sơ thẩm, phúc thẩm) vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

Theo đó, Quyết định giám đốc thẩm xác định, năm 2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Đức Hưng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, do liên quan đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Trong trường hợp này, Tòa án cần phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp thương mại và chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự.

Tại vụ án hình sự Đỗ Đức Hưng cùng đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”, tháng 4-2017, TAND TP Hà Nội đã xét xử. Ở vụ án này, cơ quan tố tụng xác định cựu Giám đốc Chi nhánh Hồng Hà đã phát hành 15 chứng thư bảo lãnh trái pháp luật giúp sức cho đối tượng lừa đảo nên phải nhận tổng cộng 23 năm tù về hai tội danh bị xác lập.

Bản án hình sự trên đã có hiệu lực pháp luật và Đỗ Đức Hưng hiện đang chấp hành hình phạt tù. Và trong số 15 chứng thư bảo lãnh nói trên không hề có hai chứng thư bảo lãnh cho Công ty Vietsan liên quan đến hai hợp đồng kinh tế với PV2.

Do đó, vụ kiện kinh doanh thương mại giữa PV2 và ngân hàng được Tòa án quận Nam Từ Liêm tiếp tục đưa ra xét xử trở lại sau hơn 10 năm bị tạm đình chỉ.

Tại phiên tòa, phía PV2 cho rằng các chứng thư được phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và không nằm trong số 15 chứng thư vi phạm pháp luật. Thời điểm ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Vietsan, Đỗ Đức Hưng có đầy đủ thẩm quyền nên ngân hàng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền cho PV2.

Ngược lại phía ngân hàng cho rằng, Đỗ Đức Hưng ký các chứng thư bảo lãnh là vượt hạn mức, vượt thẩm quyền và trái quy định nên không có hiệu lực pháp luật. Theo bị đơn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank cũng đã có các văn bản quy định về phân cấp hạn mức tín dụng, thẩm quyền bảo lãnh liên quan đến việc phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán tại Chi nhánh Hồng Hà.

Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại chưa có các tài liệu mà phía ngân hàng nêu ra cùng một số tài liệu khác liên quan. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND quận Nam Từ Liêm đã quyết định hoãn phiên tòa để bị đơn nộp thêm chứng cứ, tài liệu, đồng thời để bảo đảm việc xem xét, thẩm tra các tài liệu này một cách kỹ lưỡng.