Mong muốn lợi nhuận cao, nhiều người mắc bẫy góp vốn kinh doanh

Ngày 9-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Đỉnh (sinh năm 1986, cựu cán bộ lực lượng vũ trang) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân bị dẫn dụ góp vốn, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2022, Vũ Thị Đỉnh xuất ngũ và làm nghề buôn bán hoa quả nhỏ lẻ. Trước đó, Đỉnh từng góp vốn kinh doanh bất động sản, song thua lỗ. Bản thân bị cáo còn khoản nợ khi mua căn hộ và phải trả lãi ngân hàng hằng tháng.

Bị cáo Vũ Thị Đỉnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Muốn có tiền trả nợ, Đỉnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng các thông tin gian dối. Bị cáo rủ mọi người góp tiền chung vốn buôn bán hoa quả số lượng lớn, đầu tư buôn bán bất động sản… với những lời hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận 8% góp vốn kinh doanh hoa quả và từ 5-25% vốn góp mua bán bất động sản (biệt thự, nhà phân lô).

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện theo cam kết mà lấy tiền người này trả cho người khác. Bằng phương thức trên, từ ngày 22-9-2021 đến ngày 3-7-2023, Đỉnh đã chiếm đoạt hơn 9,1 tỷ đồng của 14 cá nhân.

Trong các nạn nhân của Đỉnh có bà Nguyễn Thu H. (sinh năm 1977), trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Qua giao tiếp, bị cáo khoe có quen biết nhiều cán bộ có nhiều mối quan hệ rộng nên thường xuyên có cơ hội được mua các căn biệt thự, nhà ở, đất chia lô theo dự án với giá ưu đãi.

Để bà H. tin tưởng, Đỉnh gửi cho người phụ nữ này hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đang nhờ bị cáo bán hộ. Bị cáo còn gửi hình ảnh sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc có người góp vốn cùng.

Tin lời Đỉnh, bà H. vì thế đã chuyển tiền qua tài khoản cho bị cáo với hơn 13,3 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh. Hiện bị cáo đã chuyển lại cho bà H. hơn 12,1 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Tương tự, thông qua bà H., Đỉnh cũng nói với ông Nguyễn Đình Đỗ T. (sinh năm 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc bản thân biết nhiều thông tin về bất động sản. Bị cáo nói sẽ xin được các suất mua với giá gốc, ưu đãi, đối ngoại. Các vụ đầu tư được tiến hành nhanh gọn, trong thời gian ngắn từ 5-10 ngày.

Bị cáo hứa hẹn, cam kết sẽ chia lợi nhuận cho ông T. theo đợt. Ông T. thấy bạn mình là bà H. cũng góp vốn và hưởng lợi nhuận cao nên chuyển cho bị cáo hơn 7,4 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo trả cho ông T. hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Đỉnh nại nhiều lý do để khất lần. Ngoài ra, nhiều người khác cũng “sập bẫy” lừa của nữ bị cáo.

Theo đó, vào năm 2020, do dịch bệnh covid 19 bùng phát, bị hạn chế đi lại nên chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1986, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên mua nhu yếu phẩm trên mạng xã hội nên quen biết Đỉnh.

Sau thời gian mua hàng, chị T. thấy Đỉnh bán hàng uy tín lại công tác trong lực lượng vũ trang nên càng tin tưởng. Khi tạo dựng được lòng tin, Đỉnh chủ động rủ chị này góp vốn kinh doanh hoa quả.

Thấy chị T. e ngại do làm nhân viên văn phòng, có con nhỏ, không có thời gian làm, Đỉnh liền liên tục nhắn tin dụ dỗ. Bị cáo nói với chị T. chỉ cần đưa tiền, mọi việc Đỉnh tự xử lý và hứa hẹn chia 10% lợi nhuận. Bị cáo còn chụp ảnh căn cước công dân gửi cho chọ T.

Đến tháng 1-2023, chị T. chuyển khoản cho bị cáo hơn 1,7 tỷ đồng. Bị cáo sau đó chuyển lại gần 1,2 tỷ đồng và nói đó là tiền lợi nhuận góp vốn kinh doah. Số tiền 500 triệu đồng còn lại, bị cáo chiếm đoạt của chị T.

Minh Long