Một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu lời bất chính

Đối tượng Lê Bá Nga. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính nên đã xác lập Chuyên án số 868T để tập trung xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn. Trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa) có tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho Nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Sơn Hà