Một luật sư giao nộp cơ quan điều tra 1 tỷ đồng trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu
Sau khi tư vấn pháp lý cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, nam luật sư được người nhờ tư vấn để lại một túi xách, bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi. Luật sư đề nghị người để tiền nhận lại nhưng họ cố tình không nhận nên sau đó đã tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị khởi tố, Lan có đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn luật, sau đó để lại túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi.
Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, dàn cựu lãnh đạo tập đoàn gồm các bị can: Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) đã lừa đảo của 459 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng.
Bị can Phạm Thị Hòa (trái) và đồng phạm.
Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và em trai là Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 25 tỷ đồng bằng hình thức “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.
Kết quả điều tra xác định, sau khi được Hương nhờ “chạy án” và đưa tiền, Lan đã đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật ở Hà Nội để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vụ án ở Tập đoàn Sen Tài Thu.
Khi tư vấn pháp lý, luật sư L.Đ.V đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ. Luật sư L.Đ.V không trao đổi gì liên quan đến việc “chạy án” cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền. Nghe tư vấn xong, Lan đã để lại một túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng. Thấy vậy, luật sư L.Đ.V yêu cầu Lan nhận lại nhưng chị ta từ chối.
Trước sự việc trên, luật sư L.Đ.V đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Cơ quan điều tra xác định, khi Lan đưa vợ chồng Hương đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn giải quyết hành vi của Hương trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, luật sư L.Đ.V đã làm đúng quy định.
Luật sư không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn, cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý luật sư L.Đ.V với vai trò đồng phạm của Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
