Mua bán hóa đơn, chứng từ ở Bình Dương: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Ngày 30/7, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa thi hành quyết định khởi tố bị can ba đối tượng.

Đặng Trâm Anh, một trong ba đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố.

Theo đó, ba đối tượng bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thi hành lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996), có cùng hộ khẩu thường trú thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước để làm rõ hành vi phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5-9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Hiện, cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, để phối hợp giải quyết vụ việc.

Vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" này do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.

Mai Huyên