Mua bán trái phép hóa đơn gần 30 tỷ, 5 đối tượng bị khởi tố
Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xác nhận, vừa ra Quyết định khởi tố bị can với 5 người của 2 công ty về tội Mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 – 7 /2023, Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1963, trú tại phường Quang Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn); Lê Thị Liễu (sinh năm 1977, thủ quỹ công ty) và Hà Bằng Mưu (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Bình, cùng trú tại thành phố Hải Dương) đã xuất khống 9 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa kèm theo. Các hóa đơn này ghi trị giá hàng hóa 6,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Còn tại Công ty CP Thiết bị điện Ngân Hà có trụ sở tại thành phố Hải Dương, từ tháng 1 đến tháng 8/2023, Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1974, ở phường Phạm Ngũ Lão, Giám đốc Công ty CP Thiết bị điện Ngân Hà, TP Hải Dương) cùng kế toán Phạm Thị Thanh (sinh năm 1982, trú tại phường Thanh Bình) đã xuất khống 39 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa kèm theo. Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn 23 tỉ đồng, thu lợi bất chính 312 triệu đồng.
Cả 2 công ty trên đều xuất hóa đơn khống cho các công ty tại địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.
