Mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Trong số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử, Nguyễn Thị Sáng (SN 1953) và Nguyễn Duy Phượng (SN 1988, đều ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xác định là chủ mưu.

Theo cáo buộc, là tiểu thương ở chợ Trời, Phố Huế, Sáng biết nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu "thanh toán" khống hóa đơn.

Các bị cáo tại tòa

Sáng đã mua hóa đơn GTGT của 72 công ty “ma” (thành lập nhưng không hoạt động) với giá 250.000 đồng/quyển. Khi mua, các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết.

Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng và nhắn tin chào bán cho bạn hàng, người quen.

Từ năm 2014 đến tháng 8/2018, bị cáo và đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng.

Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỉ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã thu lời hơn 9,2 tỉ đồng, mới khắc phục 800 triệu.

Theo cáo buộc, ngoài nhóm của Sáng, bị cáo Duy và đồng phạm cũng có hành vi mua bán trái phép 416 hóa đơn, hưởng lợi khoảng 41 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sáng mức án 3 năm tù; Phượng: 21 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

16 người còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho hai bị cáo trên nhận án từ 9 tháng tù treo đến 22 tháng tù giam về cùng tội danh.

Ngoài mức án phải nhận, các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

T.Nhung