Mua tài khoản ngân hàng của học sinh rồi bán cho tội phạm ở Campuchia
Khánh mua tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh ở Lào Cai rồi bán cho những người thực hiện các hành vi lừa đảo.
Ninh Ngọc Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: L.H.
Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, vừa bắt giữ Ninh Ngọc Khánh (sinh năm 1998, trú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan công an, Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh sau đó bán cho tội phạm lừa đảo tại Campuchia. Lực lượng chức năng đã cử 3 tổ trinh sát đi từ Bắc vào Nam trong 2 tháng mới truy vết được người đàn ông này.
Trước đó, khoảng giữa năm 2022, công an phát hiện một nhóm người thường xuyên thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh với giá từ 200.000–500.000 đồng/tài khoản.
Nguyễn Thị Ngà giúp Khánh mua tài khoản ngân hàng của các học sinh. Ảnh: L.H.
Sau đó, nhóm người này bán cho những người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.
Lúc đầu, người chơi sẽ được rút tiền nhưng khi họ thắng lớn, nạn nhân được yêu cầu phải nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản mới có thể rút ra toàn bộ tiền lãi và tiền vừa gửi. Sau khi bị hại chuyển tiền, họ chiếm đoạt toàn bộ số tiền của rồi cắt liên lạc.
Sau gần 2 tháng điều tra, Công an TP Lào Cai phối hợp cùng Công an Nam Định vây bắt thành công Ninh Ngọc Khánh khi anh ta lẩn trốn tại Nam Định. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngà (sinh năm 2000, trú TP Lào Cai) là người giúp Khánh mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.
Cơ quan điều tra cho hay nhóm của Khánh đã mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho tội phạm ở Campuchia dùng cho mục đích lừa đảo. Số tiền phạm tội được chuyển vào các tài khoản này lên tới gần 82 tỷ đồng.
