Mỹ phá đường dây lừa đảo tiền điện tử tại Campuchia

Hình ảnh người lao động được giải cứu khỏi một khu trại giam giữ lao động cưỡng bức có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của Prince Holding Group ở Campuchia. Ảnh: US Eastern District of New York

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố vụ thu giữ khoảng 15 tỷ USD bằng Bitcoin từ các ví tiền điện tử liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đầu tư theo mô hình “mổ heo” (pig butchering) đặt tại Campuchia. Đây được đánh giá là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất từng được tiến hành bởi giới chức Mỹ.

Đối tượng bị cáo buộc cầm đầu là Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, còn được biết đến với biệt danh “Vincent”. Bản cáo trạng chống lại Chen Zhi với các tội danh âm mưu lừa đảo qua hệ thống điện tín và âm mưu rửa tiền đã được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York. Hiện nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội.

Biểu đồ của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia The Prince Group. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Theo hồ sơ của tòa án, Chen Zhi là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group - một tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng đằng sau lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp, Prince Group đã bí mật phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Nhóm này bị cho là điều hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.

Các cơ sở này được mô tả là “trại lao động cưỡng bức”, nơi hàng trăm người bị buôn bán hoặc lừa đưa tới, bị tước hộ chiếu và bị buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo tiền điện tử, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Những người này hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ, bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai, thậm chí một số bị hành hạ “cho đến khi gần chết”...

Hình ảnh một nạn nhân bị đánh đập, ép buộc lừa đảo được đưa vào hồ sơ vụ án. Ảnh: US Eastern District of New York

Mô hình lừa đảo “mổ heo” - vốn bùng phát mạnh trên không gian mạng toàn cầu - thường bắt đầu bằng việc tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin. Những kẻ điều hành sẽ tạo dựng mối quan hệ, giả vờ đầu tư thành công để lôi kéo nạn nhân chuyển tiền điện tử với lời hứa sinh lợi nhuận cao. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đều bị chiếm đoạt và chuyển đi qua nhiều lớp ví tiền ảo để rửa tiền.

Tài liệu điều tra nêu rõ hai cơ sở của tổ chức này được trang bị 1.250 điện thoại di động để điều hành 76.000 tài khoản trên mạng xã hội. Ảnh: US Eastern District of New York

Một tuyên bố từ Văn phòng Công tố Quận Đông New York nêu rõ, các thủ đoạn này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD và mang lại đau khổ cho vô số nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có cả người dân tại New York. Trong khi đó, các công tố viên cho biết Chen khoe rằng mô hình này giúp y thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, du thuyền, biệt thự và thậm chí... mua tranh Picasso.

Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo đối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nơi các khu phức hợp tội phạm ẩn mình dưới danh nghĩa tập đoàn đầu tư, casino hoặc bất động sản đang gia tăng. Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác quốc tế để truy vết các dòng tiền kỹ thuật số và giải cứu các nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

Hồng Nhung