Ngăn chặn các đối tượng lừa đảo từ nước ngoài về Bắc Ninh lập 'hang ổ'

Kiểm tra, chặn đứng các hành vi lừa đảo

Ngày 8/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính bất ngờ tại nhà ông Nguyễn Đăng Hiền ở tổ dân phố Thượng, phường Hạp Lĩnh phát hiện, tạm giữ 8 đối tượng người Hàn Quốc đang tạm trú cùng 9 máy tính, 6 ipad, 3 usb và 13 điện thoại cá nhân có dấu hiệu nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Để phát hiện các đối tượng trên, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều hành vi đáng ngờ như thường xuyên ở trong nhà, không có công việc cũng không đi du lịch theo mục đích nhập cảnh. Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã xác minh, làm rõ, tổ chức kiểm tra bắt giữ các đối tượng trên, thu tang vật.

Các đối tượng người Hàn Quốc có hành vi lừa đảo bị Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mục đích nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. Trưởng nhóm lừa đảo là Son ChanHyun (SN 1984). Son ChanHyun cho biết, cả nhóm được DaHu - người Trung Quốc đang cư trú ở Campuchia, tuyển dụng và yêu cầu nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước khi vào Việt Nam, Son Chahyun và một số người Hàn Quốc từng làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Do thời gian gần đây bị truy quét mạnh các tổ chức lừa đảo nên ngày 13/1, nhóm lừa đảo của Son ChaHyun từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài theo diện đơn phương miễn thị thực. Đến đầu tháng 2/2026, Son ChaHyun đến thuê nhà của ông Hiền ở phường Hạp Lĩnh sau đó đón 7 người Hàn Quốc khác đến ở tại địa điểm này. Trong 7 đối tượng đến sau, có 4 đối tượng đã từng có thời gian làm việc cùng Son ChaHyun ở Campuchia. Theo phân công, Son Chahyun xây dựng kịch bản, giao cho những đối tượng còn lại lại tự nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm từng lừa đảo trước đây để đề xuất các kịch bản mới, chuyển cho Son Chahyun xem lại có phù hợp không. Sau khi có kịch bản, các đối tượng bắt đầu “hành động”.

Nạn nhân các đối tượng nhắm tới là người Hàn Quốc, hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc. Kịch bản cũng khá giống với kịch bản các đối tượng người Việt Nam lừa người Việt Nam. Đó là chúng lên mạng tìm kiếm khách hàng là các cửa hàng, đại lý bán hàng, tìm hiểu thông tin của các bị hại như loại mặt hàng họ kinh doanh, số điện thoại, địa điểm kinh doanh. Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ gọi điện, đóng giả nhân viên cơ quan ngoại giao, giả vờ đặt hàng mua với số lượng lớn với giá cao và thời gian gấp rồi nhờ bị hại mua giúp hàng hóa họ không có với số lượng lớn, giá cao.

Thấy có lợi, bị hại sẽ tìm mua loại hàng hóa mà chúng nhờ mua và giới thiệu người đang bán mặt hàng đó (chính là Son ChaHyun) để bị hại liên lạc mua với giá thấp nhằm hưởng chênh lệch. Son ChaHyun nói với bị hại có sẵn mặt hàng đó, giá rẻ, yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc 50% giá trị mặt hàng hoặc chuyển toàn bộ số tiền hàng hóa cho hắn. Do bên mua (vai của 7 đối tượng trong nhóm) yêu cầu mua trong thời gian gấp và bị hại có tiền chênh lệch lớn nên nhiều bị hại đã tin và làm theo. Sau khi nhận được tiền, nhóm Son ChaHyun chặn toàn bộ các cuộc gọi, tin nhắn của bị hại.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, từ khi làm lừa đảo ở Campuchia và Việt Nam đến nay, các đối tượng đã lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ Won (tương đương khoảng 21 tỷ đồng tiền Việt Nam), trong đó, khi ở Việt Nam, chúng lừa đảo được khoảng 20 vụ, bị hại đều là người Hàn Quốc sinh sống tại Hàn Quốc, số tiền lừa đảo được 622,600 nghìn Won, tương đương khoảng 11 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Các đơn vị Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, bắt giữ 26 đối tượng người nước ngoài lừa đảo.

Trước đó 2 ngày, ngày 6/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Bắc Ninh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Cảnh sát Cơ động, Công an phường Nam Sơn và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra phát hiện tại ngôi nhà 7 tầng tại địa chỉ Lô 1, phố Cầu Ngà, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh có 26 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, nghi vấn có hoạt động vi phạm pháp luật. Các đối tượng này gồm 16 người Trung Quốc, 9 người Myanmar và 1 người Malaysia. Kết quả kiểm tra tại tầng 2 của ngôi nhà có 47 máy tính được lắp đặt trên bàn đang kết nối mạng internet, 29 điện thoại di động để trên các bàn máy tính và 39 điện thoại di động.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử trong các máy tính và điện thoại di động, lực lượng chức năng xác định có dữ liệu các đối tượng sử dụng Internet để truy cập các website có chức năng quản lý khách đăng ký app hẹn hò tình dục Release Sex, sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc.

Các đối tượng khai nhận, công việc hàng ngày của chúng là lên các hội nhóm trên telegram gửi các hình ảnh cô gái khiêu dâm mời chào khách là người Trung Quốc lựa chọn dịch vụ hẹn hò tình dục. Khi khách đồng ý sẽ đồng ý sẽ hướng dẫn khách đăng ký app Release Sex và đăng ký các gói thành viên Vip. Sau khi khách nạp tiền đăng ký thành viên sẽ chặn khách, chiếm đoạt tiền.

Một vụ việc khác được phát hiện ngày 5/3 cũng từ công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Hạp Lĩnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về xuất nhập cảnh tại cơ sở lưu trú nhà ông Nguyễn Tuấn Cảnh, sinh năm 1994 ở Tổ dân phố Thượng (khu đất mới), phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Phát hiên 6 Trung Quốc đang tạm trú, thu giữ 6 máy tính kết nối mạng, 8 điện thoại cá nhân. Bước đầu các đương sự khai nhận số máy tính này sử dụng để mời người vào chơi các trò chơi trực tuyến. Theo lời khai của các đối tượng thì chúng được một người Trung Quốc quen qua mạng tuyển dụng để làm công việc mời người Trung Quốc vào chơi các trò chơi trực tuyến, lương được trả dao động từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ/1 tháng, được thưởng nếu mời được đông người tham gia trò chơi.

Phòng ngừa các đối tượng người nước ngoài thuê nhà làm "hang ổ" lừa đảo

Là người có kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh luôn quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an; thường xuyên cùng đồng đội nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, nắm bắt tình hình tội phạm trong nước và khu vực để chỉ đạo các giải pháp đấu tranh, xử lý, ngăn chặn kịp thời. Chính vì vậy, khi các cơ quan chức năng của Campuchia, Myanmar, Thái Lan... tăng cường truy quét tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đại tá Bùi Chiến Thắng cho biết, tỉnh Bắc Ninh là địa phương có hơn 40 nghìn người nước ngoài cư trú, làm việc, tập trung tại các phường, xã trung tâm của tỉnh và vùng ven các khu công nghiệp. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng người nước ngoài phạm tội lợi dụng ẩn náu, hoạt động. Thực tế, qua công tác nắm tình hình, từ năm 2025, đến nay Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc người nước ngoài trong diện truy nã hoặc có dấu hiệu vi phạm như mua bán USD, thu đổi ngoại tệ, lừa đảo qua mạng, không khai báo tạm trú... Chính vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu Công an các xã, phường, Đồn Công an khu công nghiệp tập trung nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, làm tốt công tác quản lý cư trú… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Các cán bộ Công an Bắc Nính kiểm tra cơ sở lưu trú.

Công an Bắc Ninh xác định, thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức nhóm từ 5 đến 10 người, chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Myanmar di chuyển đến từ Campuchia, Myanma, Thái Lan, Trung Quốc về Bắc Ninh, thuê nhà ở độc lập (thường ở các khu vực đông dân cư, nhà ở giáp các khu công nghiệp...) không ở chung với chủ nhà, người quản lý nhà. Đối tượng thuê nhà thường là nữ giới, đứng ra thuê nhà của người dân sở tại, sau đó cho các đối tượng người nước ngoài thuê lại.

Các đối tượng tích trữ lương thực, thực phẩm trong nhà (từ 7 đến 10 ngày mới mở cửa ra ngoài); sinh hoạt khép kín, đóng cửa, che rèm, tháo camera (nếu chủ nhà sẵn có), không quan hệ với bên ngoài; mặc dù bề ngoài như không có người ở nhưng số tiền sử dụng điện, nước, internet hàng tháng lớn, được thanh toán online, không thanh toán trực tiếp. Các đối tượng sử dụng mạng máy tính để tán phát virus, lừa đảo, phạm tội...

Cán bộ Công an Bắc Ninh kiểm tra hành chính người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an các xã, phường, Đồn Công an khu công nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà dân có người nước ngoài tạm trú...) trên địa bàn, yêu cầu 100% cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài; hướng dẫn cơ sở lưu trú cách thức nhận biết giấy tờ hợp pháp của người nước ngoài (hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, dấu gia hạn tạm trú...) để họ tự giác chấp hành pháp luật và kịp thời cung cấp thông tin đến cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của của người nước ngoài; chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra hành chính đối với các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp, khu vực có nhiều căn hộ, nhà cho thuê nguyên căn nghi vấn…

Công an Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền cho các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn phòng ngừa tội phạm.

Nhờ có nhiều biện pháp, cách làm trong quản lý người nước ngoài, Công an Bắc Ninh đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, truy nã của các nước đến địa bàn; điển hình như bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã của Interpol; bắt nhiều đối tượng truy nã cho Trung Quốc và các nước khác; được Đại sứ Hàn Quốc gửi thư khen. Công tác này cũng được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao.

Thượng tá Đinh Sỹ Tiệp, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, với tinh thần an ninh chủ động, thời gian tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Công an cơ sở tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về người nước ngoài, xuống địa bàn nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. Chủ cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và người dân có liên quan, cần chủ động nghiên cứu quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, phải báo ngay cho Công an cơ sở gần nhất.

Phương Thủy