Ngăn chặn làn sóng dịch chuyển của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia: Bài 2: Công an TPHCM và chiến dịch làm sạch địa bàn

83 người Trung Quốc và "đại bản doanh" chưa kịp vận hành

Ngày 08/6/2026, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 83 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê trọn khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương. Qua xác minh ban đầu, phần lớn những người này được xác định nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM để thiết lập địa điểm hoạt động phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc.

Cảnh sát bắt quả tang nhóm người Trung Quốc đang xây dựng kế hoạch, kịch bản lừa đảo trực tuyến. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành.

Công an TPHCM phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê khách sạn để thiết lập "đại bản doanh" hoạt động lừa đảo

Ngoài vụ 83 người Trung Quốc nói trên, đợt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú còn phát hiện 84 trường hợp không thực hiện khai báo lưu trú cho người nước ngoài theo quy định. Gần 300 người nước ngoài bị phát hiện có các hành vi vi phạm khác nhau, từ nhập cảnh trái phép, lao động trái phép đến tham gia đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào công dân nhiều quốc gia.

Theo Công an TPHCM, qua công tác kiểm tra cho thấy một số cơ sở lưu trú vì mục đích lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp thuê phòng nhưng không thực hiện nghĩa vụ khai báo lưu trú. Công an cảnh báo hành vi tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép có thể bị xem xét xử lý về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Triệt phá nhiều vụ việc

Vụ việc tại TPHCM không phải trường hợp đơn lẻ. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an trên cả nước đã liên tiếp phát hiện và triệt phá hàng loạt ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành. Đặc điểm chung của hầu hết các vụ việc này là đều được phát hiện thông qua công tác quản lý cư trú và kiểm tra xuất nhập cảnh.

Vụ việc được phát hiện sớm nhất là tại Hà Nội. Đêm 15/01/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội đột kích hai căn biệt thự tại khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng). Lực lượng chức năng phát hiện 7 công dân Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu, thị thực theo quy định. Bên trong các căn biệt thự này được bố trí như một "trung tâm điều hành" dã chiến với số lượng lớn thiết bị điện tử gồm 17 laptop, 14 iPad và 25 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, nghi phạm Kang Dae Hyeon (quốc tịch Hàn Quốc) thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nhắm vào người dân Hàn Quốc, do 2 đối tượng người Trung Quốc trực tiếp điều hành.

Tiếp đó, đầu tháng 3/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp phát hiện và triệt phá 3 vụ tội phạm công nghệ cao do người nước ngoài điều hành, với tổng cộng 43 đối tượng liên quan. Vụ đầu tiên gồm 8 đối tượng người Hàn Quốc bị phát hiện tại phường Hạp Lĩnh, trong đó 4 người từng làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại Campuchia. Vụ thứ hai diễn ra ngày 06/3 khi lực lượng chức năng kiểm tra một ngôi nhà 7 tầng tại phố Cầu Ngà, phường Nam Sơn, phát hiện 26 người nước ngoài (16 người Trung Quốc, 9 người Myanmar và 1 người Malaysia) không khai báo tạm trú, cùng 47 máy tính và 68 điện thoại di động. Vụ thứ ba liên quan đến 6 công dân Trung Quốc tạm trú nhưng không khai báo tại phường Hạp Lĩnh.

Nhóm 8 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao bị phát hiện, bắt giữ

Cũng trong tháng 3/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội phát hiện thêm 7 nghi phạm người nước ngoài, gồm 3 người quốc tịch Trung Quốc và 4 người quốc tịch Nhật Bản có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản để gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào) triệt phá, bắt giữ 59 đối tượng. Đây là tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào để tiếp tục hoạt động lừa đảo. Chỉ trong khoảng 20 ngày hoạt động (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm này đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng bằng thủ đoạn lập website giả mạo, sử dụng SIM "rác" chuyển vùng quốc tế, giả danh nhân viên giao hàng liên quan đến tiêm chủng.

Tổng cộng 55 đối tượng người Việt Nam được dẫn giải về nước qua cửa khẩu Tây Trang, 4 đối tượng người Trung Quốc được bàn giao cho Công an tỉnh Bò Kẹo xử lý. Đầu tháng 6/2026, hai vụ việc lớn nhất diễn ra gần như đồng thời. Ngày 05 và 07/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam, đồng thời xác định và bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây.

Nhóm này đã đưa gần 50 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ trong tháng 5/2026, trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Nhóm đối tượng người nước ngoài bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vào tháng 3/2026

Phát hiện sớm - ngăn chặn kịp thời

Nhìn vào các vụ việc từ đầu năm 2026 có thể thấy mô hình hoạt động của các ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam có nhiều điểm tương đồng.

Về cách thức tổ chức, các đối tượng cầm đầu thường là người Trung Quốc sẽ cử người tiền trạm nhập cảnh vào Việt Nam trước để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, chuẩn bị hạ tầng, đồng thời phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật. Sau đó, các nhóm "nhân viên" được đưa sang theo từng đợt, phần lớn bằng hình thức nhập cảnh trái phép. Các đối tượng ưu tiên thuê trọn gói các khu nghỉ dưỡng, villa, farmstay biệt lập, xa khu dân cư hoặc thuê nguyên một khách sạn. Chúng liên tục thay đổi nơi ở, lựa chọn cơ sở có diện tích lớn, thuê dài hạn và hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương nhằm tránh bị phát hiện.

Các trung tâm lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín như một "công ty", phân chia thành các bộ phận chuyên biệt, từ tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân đến tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền lừa đảo được chuyển vào các tài khoản do đối tượng người Trung Quốc quản lý, trong khi lương của các "nhân viên" được trả bằng tiền ảo USDT nhằm che giấu dòng tiền.

Điểm đáng chú ý nhất trong chuỗi vụ việc từ đầu năm 2026 là hầu hết các ổ nhóm đều bị phát hiện và triệt phá ngay từ giai đoạn chuẩn bị, khi chúng vừa tập kết thiết bị, nhân sự nhưng chưa kịp đưa vào vận hành.

Tại TPHCM, Công an đã phát hiện vụ việc thông qua công tác chủ động nắm tình hình, kiểm tra lưu trú và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm. Việc kịp thời ngăn chặn đường dây ngay từ giai đoạn chuẩn bị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo mới chỉ được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng nghìn nạn nhân tiềm năng đã được bảo vệ trước khi thiệt hại xảy ra.

(Còn tiếp...)