Ngân hàng lớn nhất Italy 'sập bẫy' lừa đảo

Cho đến nay, hơn một nửa số tiền đã được giới chức trách Italy thu hồi, khoảng 36 triệu euro vẫn "mất tích".

Tờ báo Corriere della Sera đưa tin, vụ việc diễn ra từ tháng 2 vừa qua. Khi đó, cựu Chủ tịch Fideuram là ông Paolo Molesini nhận được một tin nhắn thông qua ứng dụng WhatsApp. Tin nhắn này được làm giả giống hệt như gửi từ Giám đốc điều hành Intesa Sanpaolo Carlo Messina, với nội dung yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho một giao dịch ở nước ngoài.

Ngay sau đó, những kẻ lừa đảo tiếp tục gọi điện thoại cho nạn nhân, tự xưng là đối tác cấp cao của một công ty luật danh tiếng để xác nhận lại chỉ thị này.

Đáng chú ý, chúng đã sử dụng công nghệ AI để sao chép hoàn hảo giọng nói của vị luật sư khiến nạn nhân không hề mảy may nghi ngờ.

Hoàn toàn tin tưởng vào yêu cầu trên, ông Molesini đã chỉ đạo bộ phận tài chính khẩn trương thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản ở nước ngoài.

Rất may mắn, phía Fideuram sau đó đã nhanh chóng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong các giao dịch và lập tức báo động cho hệ thống ngân hàng cũng như chính quyền tại nhiều quốc gia.

Khoảng 53 triệu euro sau đó đã được thu hồi thành công nhờ nỗ lực hợp tác điều tra giữa cơ quan chức năng của Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Italy. Tuy nhiên, số tiền còn lại đã hoàn toàn mất dấu sau khi bị tẩu tán qua một mạng lưới tài khoản nước ngoài phức tạp và bị chuyển đổi thành tiền điện tử.

Hiện tại, ông Molesini và các lãnh đạo khác của Fideuram không nằm trong diện bị điều tra. Thay vào đó, các công tố viên tại thành phố Milan đang tiến hành điều tra một nghi phạm người nước ngoài sinh sống ngoài khu vực châu Âu với cáo buộc gian lận máy tính.

Trước đó, ông Molesini đã nộp đơn từ chức chủ tịch vào tháng 3 với lý do cá nhân. Thời điểm đó, ngân hàng Fideuram không đưa ra lời giải thích nào cho sự ra đi này.