Ngân hàng Singapore tăng cường kiểm tra khách hàng giàu có
Nhiều ngân hàng lớn ở Singapore đang siết sao kiểm tra nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền.
Động thái này là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023.
Một nhóm tội phạm nước ngoài đã thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore. Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!
