Ngày mai xét xử phúc thẩm Trương Mỹ Lan vụ trái phiếu 30.000 tỉ đồng

Ngày mai (25-3), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 28/34 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đây là phiên tòa phúc thẩm thứ hai mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị cáo khác phải hầu tòa Vụ án này là giai đoạn thứ hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP).

Phiên tòa dự kiến sẽ được xét xử từ ngày 25-3 đến ngày 21-4.

Phát hành khống trái phiếu hơn 30.000 tỉ đồng

Xử sơ thẩm vào tháng 10-2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. 33 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt từ 2 - 23 năm tù về các tội này.

Ngoài Trương Mỹ Lan thì 27 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 35.000 bị hại.

Bản án sơ thẩm xác định, khoảng tháng 8-2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài nên Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VTP, đã ra chủ trương và họp các lãnh đạo chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để chọn các công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác.

Cụ thể, các bị cáo đã chọn và sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ, gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là hơn 30.000 tỉ đồng.

Các bị cáo đã thực hiện thủ đoạn tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho tám công ty thuộc Tập đoàn VTP là: VIPD, VN GROUP, DUC, Tập đoàn Đầu tư VTP, WMC, Minh Trường Phát, Khang Thành Phú và Điền Gia Cát mua toàn bộ số lượng trái phiếu của bốn công ty phát hành để đảm bảo điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 90/2011.

Để tạo được dòng tiền khống, các bị cáo đã dùng phương thức: Cá nhân ký nộp tiền mặt vào tài khoản Nhà đầu tư sơ cấp cho vay/góp vốn; (2) Nhà đầu tư sơ cấp chuyển tiền đến tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ 308.691.388 trái phiếu; (3) Tổ chức phát hành chuyển tiền đến Công ty đối tác để đầu tư thực hiện Dự án; (4) Công ty đối tác chuyển tiền cho các cá nhân theo các hợp đồng khống hứa chuyển nhượng cổ phần; (5) Cá nhân ký chứng từ rút tiền.

42 bị hại và người liên quan đã kháng cáo để xin xem xét lại bản án. (ảnh một số bị hại/người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa sơ thẩm). Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bản án sơ thẩm cũng nêu rõ, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới

Đối với hành vi rửa tiền, trong thời gian từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỉ đồng). Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thì các bị cáo đã phối hợp với nhau để lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn VTP).

Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện theo luật định.

Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD (khoảng 106.000 tỉ đồng). Trong đó chuyển trái phép 1,5 tỉ USD ra nước ngoài và chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là 3 tỉ USD.

HỮU ĐĂNG