Người của ngân hàng bị tuyên án chung thân

Bị cáo Lê Thị Kim Khánh

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2018 đến tháng 10-2019, Khánh lừa đảo 9 vụ, chiếm đoạt 19,45 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 10-2019, với danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Q.Liên Chiểu (699 Tôn Đức Thắng), Khánh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đầu tư, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, qua đó nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả lại. Để chiếm được lòng tin của bị hại, Khánh thỏa thuận miệng với lãi suất từ 0,3% đến 0,55% /ngày và sẽ trả lãi theo chu kỳ 10 ngày/lần đồng thời viết lại "giấy mượn tiền" mới.

Theo đó, Khánh đã lừa ông Nguyễn Hữu B. (trú Hòa Xuân, Cẩm Lệ) cho mượn 500 triệu đồng; lừa bà Mai Thị D. (trú Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ) 150 triệu đồng; lừa ông Nguyễn Xuân K. (trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) gần 4 tỷ đồng; lừa bà Lê Bình M. (trú Thạch Thang , Q.Hải Châu) 4,85 tỷ đồng, sau đó Khánh có trả lại cho bà M. số tiền 850 triệu để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng; lừa bà Lê Thị Thúy N. (trú Cẩm Lệ) số tiền 500 triệu đồng; lừa bà Phạm Thị L. (trú Hòa Minh, Liên Chiểu) 1,7 tỷ đồng; lừa ông Huỳnh Tấn H. (trú Đại Lộc, Quảng Nam) số tiền 3,4 tỷ triệu đồng; lừa ông Tô Văn B. (trú Liên Chiểu) 1,1 tỷ đồng; lừa bà Tạ Ngọc Linh K. (trú Hòa An, Cẩm Lệ) 4,25 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Khánh là lợi dụng danh nghĩa người của Ngân hàng OCB, dụ nhiều khách hàng đưa tiền cho Khánh làm đáo hạn ngân hàng, hoặc mua đất Hòa Xuân, mua lại những lô đất mà khách đang thế chấp tại ngân hàng. Khánh cam kết trả trong vài ngày, vài tháng nhưng chỉ trả lãi thời gian đầu. Số tiền chiếm đoạt, Khánh khai đưa toàn bộ cho một người phụ nữ tên Vũ Thị Thanh Nhàn (1980, trú Praha, Cộng hòa Séc) để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Cụ thể, Khánh đã trực tiếp giao tiền cho bà Nhàn 4 lần, mỗi lần Khánh giao 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng tại trước của Ngân hàng OCB, chi nhánh Liên Chiểu nơi Khánh làm việc. Ngoài ra, Khánh còn giao tiền cho nhiều người (theo Khánh khai là người của bà Nhàn đến lấy tiền, Khánh không biết những người này tên gì, ở đâu). Tuy nhiên, Khánh không cung cấp được giấy tờ bà Nhàn nhận tiền, cơ quan điều tra không xác định được lai lịch bà Nhàn.

Theo kết quả xác minh tại Ngân hàng OCB, chi nhánh Liên Chiểu, ngân hàng cấm nhân viên đáo hạn ngân hàng, việc Khánh có thực hiện hành vi này tại đây hay không thì ngân hàng không biết. Ngân hàng OCB, chi nhánh Liên Chiểu cũng không lưu giữ dữ liệu camera an ninh trước đây.

Ngoài ra, có hai anh em ở Q.Ngũ Hành Sơn còn tố cáo Khánh lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Căn cứ các tình tiết, hồ sơ tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Khánh mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

THANH HOA