Người phụ nữ lừa hơn 39 tỉ đồng với chiêu làm giả số dư và ủy nhiệm chi
Đỗ Kim Mai đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền. Sau đó Mai làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt số tiền hơn 39 tỉ đồng.
Ngày 3/12, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (PC01) đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS.
Bị can Đỗ Kim Mai.
Theo Phòng Tham mưu, PC01 tiếp nhận đơn của bà B.T.T (SN 1990; ngụ quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai (SN 1987; thường trú tại phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) chiếm đoạt của bà B.T.T hơn 39 tỉ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định: Năm 2020, do việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Đỗ Kim Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà B.T.T.. Đỗ Kim Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty. Mặc dù thời điểm trên thực tế, công ty không thực tế hoạt động.
Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền là hơn 31,1 tỉ đồng. Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm hơn 8,2 tỉ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân./.
