Người phụ nữ mất gần 4 tỷ đồng vì cú lừa mạo danh cơ quan pháp luật

Khép lại phiên xử ngày 2-6, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú ở xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương) 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, ở xã Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên) 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, diễn biến vụ án được làm rõ, khoảng 8h ngày 6-8-2019, chị Nguyễn Thị H. (ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên Bưu điện Hà Nội với thông báo chị này có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của Viện KSND, do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng.

Bộ đôi giúp sức cho những kẻ lừa đảo giấu mặt bị đưa ra xét xử tại tòa.

Khi nói mình không nợ số tiền trên, chị H. được người phụ nữ lạ nối máy tới một số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp. Sau đó, một người đàn ông tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Thành nói chuyện với chị H.

Người này tiếp tục chuyển máy cho chị H. nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là Nguyễn Hữu Thơ, cán bộ Viện KSND Tối cao. Người đàn ông tiếp theo tự xưng là kiểm sát viên và nói chị H. là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây ma túy này đã bị bắt giữ.

Sau đó, chị H. tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người xưng là Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Người xưng tên Dũng hướng dẫn chị H. truy cập vào địa chỉ website: congan.hanoi113.com rồi nhập số chứng minh thư của chị H. vào thanh tìm kiếm trên trang web.

Lúc này hiện ra 2 văn bản có tên chị H. là “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy" và "Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24- 48 giờ”.

Tin mọi thứ là thật, khoảng 10h cùng ngày, chị H. liền ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản gần 4 tỷ đồng vào hai tài khoản theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm. Ngay sau khi chị H. chuyển tiền, bọn tội phạm lập tức tẩu tán số tiền trong 2 tài khoản.

Liên quan đến hành vi lừa đảo kể trên, cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án này xác định, từ tháng 5 đến tháng 9-2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, người cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận để Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/1 tài khoản; bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/1 tài khoản.

Vân sau đó đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng. Riêng Hiền được Vân trả 3 triệu đồng để mở 3 tài khoản ngân hàng.

Quá trình giải quyết vụ án, Vân và Hiền khai, bản thân không có nhu cầu dùng tài khoản ngân hàng nhưng vì hám lợi nên dù nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản là để thực hiện hành vi phạm tội, nhưng cả hai vẫn đồng ý giúp sức.

Hai bị cáo được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản mà chị H. đã chuyển cho kẻ lừa đảo. Đổi lại, Hiền được nhận 8 triệu đồng, Vân hưởng lợi 43,5 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H. gần 4 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng tên Xoài, CQĐT chưa làm rõ được nên đã tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Lâm Vinh