Nguyên Giám đốc HTX Nghĩa Phương lĩnh 12 năm tù về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Thực hiện hành vi gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng của HTX Nghĩa Phương, Nguyễn Văn Khuê bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 12 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, HTX Nghĩa Phương được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX lần đầu năm 1998 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào năm 2019. HTX Nghĩa Phương hoạt động dựa trên cơ sở Luật HTX và điều lệ của HTX Nghĩa Phương. Nguyễn Văn Khuê là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX, là người đại diện cho HTX tiến hành ký các hợp đồng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định.

Năm 2011, HTX Nghĩa Phương có chủ trương xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương. Sau khi có chủ trương, HTX Nghĩa Phương đã tiến hành việc cải tạo, sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên HTX mới chỉ thực hiện xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp được một số hạng mục. Do vậy, HTX Nghĩa Phương có chủ trương cho thuê các kios bán hàng trong 10 năm để lấy tiền phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương.

Căn cứ vào chủ trương của HTX và chức trách của Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Nghĩa Phương, trong các năm 2016, 2017, Nguyễn Văn Khuê đã tiến hành ký 8 hợp đồng cho 8 hộ cá nhân thuê 9 kios với giá 200 triệu đồng/kios. Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Văn Khuê trực tiếp thu về 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thu tiền của các hộ cá nhân thuê kios, Nguyễn Văn Khuê đã sử dụng phiếu thu có chữ ký khống của thủ quỹ. Số tiền 1,8 tỷ đồng sau khi thu của các hộ cá nhân thuê kios, Nguyễn Văn Khuê đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Để hợp thức hóa các loại giấy tờ có liên quan, Nguyễn Văn Khuê sử dụng phiếu thu đã có chữ ký khống của thủ quỹ, không nằm trong hệ thống quản lý của HTX Nghĩa Phương cũng như không thông báo, không nộp vào quỹ của HTX, bỏ ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu và thoát khỏi sự theo dõi, quản lý của HTX để chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng. Hành vi gian dối của Nguyễn Văn Khuê sau đó đã được phát giác và tố cáo đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Khuê giải trình số tiền 1,8 tỷ đồng thu được từ việc cho thuê 9 kios của HTX được Khuê sử dụng vào việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo chợ Nghĩa Phương. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác minh không có tài liệu nào thể hiện việc Khuê đã chi 1,8 tỷ đồng vào việc xây dựng, sửa chữa chợ Nghĩa Phương. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Văn Khuê đã thừa nhận việc thực hiện ký 8 hợp đồng cho thuê 9 kios bán hàng trong thời gian 10 năm và thu số tiền 1,8 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ của HTX mà giữ lại để sử dụng. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có liên quan và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Khuê không thừa nhận việc chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng của HTX Nghĩa Phương.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ; căn cứ vào lời khai của bị cáo, quan điểm của Viện Kiểm sát và bào chữa của luật sư, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khuê mức án 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền 1,8 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Trước khi bị đưa ra xét xử vụ án này, năm 1992, Nguyễn Văn Khuê bị TAND tỉnh xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” nay đã được xóa án tích; tháng 4/2021 bị TAND tỉnh xử phạt 15 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ”.

P.V