Nhận tiền 'tiếp tay' cho buôn lậu, 14 cựu cán bộ, công chức hải quan bị truy tố
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án 'Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 và các đơn vị liên quan.
Trong số các bị can của vụ án, Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”; bị can Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) bị truy tố 2 tội là “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.
Liên quan, 6 bị can từng là cán bộ, công chức hải quan bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Số này có bị can Tô Thị Thu Hương - cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan Cảng 2; Đặng Hoàng Lân – cựu Đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2.
Đối với 8 bị can bị can bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có Nguyễn Thị Thu Hiền - cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 2, Vũ Ngân Châu - cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan 2... và 1 bị can bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021 – đầu năm 2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 Tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng trị giá hàng buôn lậu là hơn 1.800 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bị can Ngô Quang Tuyên thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng.
Để thực hiện thông quan trái phép, nhóm bị can thuộc Công ty Tài Lộc đã thực hiện “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 và thỏa thuận với Công ty CP Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo TKHQ.
Trong vụ án này, các bị can là công chức, lãnh đạo Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị Viện kiểm sát kết luận là có hành vi thỏa thuận với Nguyễn Quang Long (đại diện nhóm Công ty Tài Lộc) nhận tiền “chi ngoài” để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.
Với các bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Viện kiểm sát nêu rõ 2 bị can là Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) biết Đội Thủ tục hỗ trợ thông quan giảm chi phí lưu kho, bãi, bỏ qua một số bước tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời.
Hai bị can này còn nhiều lần nhận tiền của nhóm doanh nghiệp với số tiền từng người là gần 650 triệu đồng và gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 75 triệu đồng.
