Nhân viên ngân hàng cảnh giác, 'lộ' người đàn ông sử dụng 2 giấy tờ tùy thân

Ngày 2-7, Đội CSKT Công an quận Lê Chân tiếp nhận và tiến hành xác minh tin báo từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn, về việc có 1 nam giới sử dụng CMND số 253811028 cấp ngày 8-12-2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng mang tên Hoàng Tiến Phát, làm thủ tục mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking.

Đối tượng Ngọc

Trước đó, quá trình tiếp nhận thông tin mở tài khoản cho khách hàng, phía phòng giao dịch đã nhận được thông báo của Hội sở ngân hàng cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Qua đối chiếu thông tin với ảnh đối tượng, nhân viên phòng giao dịch nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát, nên nghi vấn đối tượng sử dụng CMND giả.

Số thẻ ngân hàng cơ quan Công an thu giữ của đối tượng Ngọc

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nam giới đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản tên là Phạm Văn Ngọc (SN 1991, trú ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng). Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan Công an phát hiện thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và nhiều thẻ ngân hàng.

Qua đấu tranh, bước đầu Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó đã liên hệ qua mạng xã hội đặt mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác lấy tiền.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra mở rộng án.

M.M