Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng lãnh án
(ĐN)- Ngày 5-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt Trần Thị Thùy Dung (37 tuổi, ngụ TT.Long Thành, H.Long Thành) tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tổng hình phạt là tù chung thân).
Các bị cáo tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thùy Dung (ngoài cùng bên trái)
Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bao gồm: An Thị Thanh Trang (31 tuổi, ngụ xã Suối Trầu, H.Long Thành) 2 năm tù giam; Nguyễn Thị Hoàng Trang (41 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa) 1 năm 6 tháng tù giam; Lê Lâm Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ TT.Long Thành) 1 năm tù giam và Ngô Hồ Cẩm Tú (36 tuổi, ngụ TT.Long Thành) 1 năm tù cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, Dung là giao dịch viên làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần ở H.Long Thành. Để có tiền trả nợ và kinh doanh, từ đầu năm 2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao; lợi dụng sự tin tưởng và quản lý thiếu chặt chẽ của đơn vị và lợi dụng lòng tin của khách hàng, Dung đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng do mình phụ trách tại Phòng giao dịch Long Thành.
Cụ thể, theo quy trình, giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ. Nếu hợp lệ thì sẽ tùy theo yêu cầu của khách hàng để thực hiện các giao dịch phù hợp. Thế nhưng, Dung không thực hiện đúng quy định mà đã tự ý chuyển tiền tiết kiệm vào tài khoản cá nhân của Dung. Sau đó Dung rút một phần tiền gốc hoặc tất toán để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tổng cộng Dung đã chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của Ngân hàng này và của ông Nguyễn Thế Kỷ. Trong đó, Dung đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt gần 27,6 tỷ của ngân hàng do 36 khách hàng gửi tiết kiệm (Dung đã trả lại hơn 5,4 tỷ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ của khách hàng Nguyễn Thế Kỷ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giao dịch tiền gửi, một số kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao để Dung chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cụ thể, Thanh Trang (kiểm soát viên tại Phòng giao dịch Long Thành) đã thiếu trách nhiệm để Dung chiếm đoạt gần 12,4 tỷ đồng; Lê Lâm Cẩm Tú (kiểm soát viên) thiếu trách nhiệm để Dung chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng; Hoàng Trang (thủ quỹ) để cho Dung chiếm đoạt gây thiệt hại cho ngân hàng gần 7,2 tỷ đồng; Ngô Hồ Cẩm Tú (thủ quỹ) đã để Dung chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
