Nhiều đường dây lô, đề 'tiền tỷ' bị phanh phui

Công an huyện Lương Sơn bắt giữ các đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền tại xã Tân Thành hồi đầu năm nay.

Nhiều "ông trùm” sa lưới

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU và chương trình công tác, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh, tính từ năm 2017 đến nay, lực lượng CSHS đã tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, số đề. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 529 vụ, 2.054 đối tượng liên quan đến cờ bạc; xử lý hình sự 78 vụ, 510 đối tượng; xử lý hành chính 451 vụ, 1.469 đối tượng. Trong đó, nhiều vụ đã xác minh, làm rõ số tiền đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng/ngày.

Điển hình như vụ phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng do Đinh Tiến Hùng, hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) cầm đầu có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Lực lượng chức năng đã làm rõ số tiền tham gia đánh bạc trong vụ án này là 400 triệu đồng. Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Kim Bôi phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Ngọc Hồi, Bùi Trung Kiên ở thị trấn Bo (Kim Bôi) lợi dụng danh nghĩa là đại lý bán vé xổ số cho Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Qua đấu tranh, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng có liên quan. Số tiền tham gia đánh bạc trong vụ án này được làm rõ là 400 triệu đồng/ngày. Hay vụ Vũ Ngọc Vinh, trú tại phường Thịnh Lang cùng Đặng Thị Đức, Đặng Viết Thảo, trú tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) có hành vi tổ chức đánh bạc theo hình thức ghi số lô, đề. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng làm rõ có 32 đối tượng tham gia, ra quyết định khởi tố hình sự đối với 25 bị can. Quá trình đấu tranh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã chứng minh có thời điểm số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới 1,59 tỷ đồng/ngày.

Tuy vậy, theo đại tá Trần Mạnh Hải, trên đây chưa phải là những vụ đánh bạc theo hình thức ghi số lô, đề có số tiền giao dịch lớn nhất Phòng CSHS đã đấu tranh, triệt phá trong thời gian qua. Theo đó, vụ lớn nhất là vụ bắt giữ đối tượng Phạm Hùng Dũng, hộ khẩu thường trú tại tổ 2A, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cùng 20 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức ghi số lô, đề. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác minh số tiền giao dịch của đường dây này lên tới gần 12 tỷ đồng/ngày.

Khó khăn trong công tác đấu tranh, ngăn chặn

Đó là thực tế mà lực lượng CSHS đang phải đối mặt. Theo đại tá Trần Mạnh Hải, hoạt động tội phạm cờ bạc lô, đề diễn ra ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU, lực lượng Công an đã tăng cường công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn thì các đối tượng lại thay đổi phương thức hoạt động. Đáng nói hơn là các đối tượng này đã lợi dụng, sử dụng công nghệ cao như điện thoại thông minh, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Chính việc thay đổi về thời gian, quy luật, thủ đoạn, phương thức hoạt động đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ. Hơn nữa, các đối tượng thường giao dịch thông qua các phương tiện điện tử, có tính bảo mật cao nên cũng là một thách thức rất lớn. Trong khi đó, về trang thiết bị, phương tiện, khả năng sử dụng các phương tiện điện tử phục vụ công tác đấu tranh của cán bộ, chiến sỹ cũng còn nhiều hạn chế; trách nhiệm quản lý của Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình và các đại lý còn chưa chặt chẽ, vẫn còn có những kẽ hở bị lợi dụng. Nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa là đại lý của Công ty để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, lực lượng Công an các địa phương, nhất là Công an các xã, phường cũng chưa quyết liệt trong công tác đấu tranh, ngăn chặn...

Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Khương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình cho biết: Thời gian qua, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để phối hợp, ngăn chặn tệ nạn số đề như tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tổ chức cho toàn bộ hệ thống đại lý bán lẻ cam kết không tham gia bán số đề trái phép. Hàng tháng, Công ty chủ động cung cấp danh sách, đại lý bán vé; danh sách các đối tượng nghi vấn là thư ký đề, chủ đề, các đại lý bán vé xổ số cố tình tiếp tay cho các chủ đề với lực lượng chức năng. Kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các đại lý vi phạm, lợi dụng việc làm đại lý xổ số tiếp tay cho tệ nạn lô, đề. Trong năm 2018 và 9 tháng năm 2019, Công ty đã chấm dứt hợp đồng với 113 đại lý và 6 tổng đại lý. Tuy vậy, hiệu quả đạt được cũng chưa cao. Nhiều đối tượng vẫn núp dưới hình thức ký hợp đồng làm tổng đại lý, đại lý bán vé xổ số cho Công ty để tham gia bán số lô, số đề. Một số đại lý sau khi bị Công ty thanh lý vẫn tiếp tục ngang nhiên ngồi ghi đề công khai.

"Nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động của Công ty phải tuân thủ theo quy định pháp luật như cơ cấu trả thưởng không vượt quá 60%; mệnh giá vé cao nhất khi bán ra chỉ là 10 nghìn đồng; hoa hồng trả cho Tổng đại lý, đại lý không vượt quá 15%; tỷ lệ nộp thuế cho Nhà nước 25%... Trong khi đó, các chủ đề hoạt động bất hợp pháp không phải nộp thuế cho Nhà nước, không mất chi phí in ấn vé, cách ghi chép linh hoạt, không khống chế số tiền của người chơi và khuyến mại cho người chơi trên 20%, cơ cấu trả thưởng có loại hình cao hơn so với công ty. Chính vì những lý do đó đã thu hút người ghi và chơi. Để giải quyết được vấn nạn này, theo chúng tôi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Trong đó, quan trọng nhất là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của lực lượng an ninh cơ sở” - ông Khương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Mạnh Hùng