Nhiều ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm 'Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng'

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến cũng diễn biến vô cùng phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xâm phạm đến tài sản, đời sống riêng tư của người dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Trước tình hình đó, sáng nay (18/12), được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Ban Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng”.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và khách mời tham dự tọa đàm

Đây là dịp để các cơ quan chức năng, chuyên gia, đại diện các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp... cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trong lĩnh vực tài chính trên không gian mạng.

Đến tham dự buổi tọa đàm có Đại tá Lê Quang Đạo - Phó Giám đốc CATP; ông Trần Việt Hùng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cố vấn cấp cao Hiệp hội Blockchain Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Chánh - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Lê Tấn Thanh, Phó Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM; ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Dự án Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain Việt Nam; ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đào tạo An ninh mạng Athena; đại diện các sở, ban, ngành TPHCM; Ban Chỉ huy và CBCS các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức thuộc TPHCM; đại diện các ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp…

Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đồng chủ trì tọa đàm.

Đại tá Lê Quang Đạo – Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chào mừng, khai mạc tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Đại tá Lê Quang Đạo – Phó Giám đốc Công an TP cho biết, theo thống kê, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM hiện có: 124 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước; 28 chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 04 ngân hàng 100% vốn nước ngoài có trụ sở chính trên địa bàn; 05 chi nhánh ngân hàng liên doanh và 01 trụ sở chính; 31 chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 30 văn phòng đại diện nước ngoài; 13 công ty tài chính và cho thuê tài chính có trụ sở chính trên địa bàn và 05 chi nhánh có trụ sở chính ngoài địa bàn; 11 ngân hàng thương mại cổ phần Hội sở chính trên địa bàn và 17 ngân hàng thương mại cổ phần có Hội sở chính ngoài địa bàn; 268 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần; 19 quỹ tín dụng nhân dân...

Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đồng chủ trì tọa đàm

Thời gian qua, đặc biệt là từ sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt nhiều khó khăn. Những khó khăn về kinh tế - xã hội làm gia tăng các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và diễn biến ngày càng phức tạp, hậu quả thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM

Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, trước tình hình đó, Công an TPHCM đã xây dựng nhiều phương án để chủ động nắm chắc tình hình, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Kết quả, Công an TP đã khám phá, khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân. Điển hình như vụ vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn, xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam; vụ Đỗ Ngọc Thùy Dung và Trương Thụy Thanh Trúc chiếm đoạt 146 tỷ đồng của ngân hàng…

Bên cạnh đó, một loại hình tội phạm mới đang diễn ra và có xu hướng lan rộng là kêu gọi đầu tư vào các dự án crypto, tiền ảo, tiền mã hóa, giao dịch trên các nền tảng không phép. Công an TP đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ các hình thức này nhưng vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận, trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành

Với hình thức trên, các tổ chức lừa đảo tạo ra nhiều quảng cáo mời chào đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn giúp người chơi làm giàu nhanh chóng với lãi suất cao gấp nhiều lần, cam kết hoàn tiền nếu người chơi gặp rủi ro khi đầu tư. Mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư. Các tên miền (domain) mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng khiến hoạt động điều tra, truy vết trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là với tính chất xuyên biên giới và ẩn danh của tiền mã hóa, tài sản mã hóa, tài sản số. Những tình hình trên đã và đang để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người dân, doang nghiệp, hệ lụy cho xã hội, rất đáng quan tâm, lo ngại.

Các đại biểu, khách mời tham dự tọa đàm

Buổi Tọa đàm hôm nay nhằm tuyên truyền, nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tài chính trên không gian mạng, là loại tội phạm đang diễn ra hết sức phức tạp, qua đó nhận diện rõ các nguyên nhân, xu hướng của loại tội phạm này, đưa ra các biện pháp khuyến cáo, phòng ngừa; làm rõ thêm về sự cần thiết, tính cấp bách đối với việc ban hành, sửa đổi một số chính sách, quy định pháp luật liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc, đủ mạnh để răn đe, phòng ngừa hiệu quả; huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân vào phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Khuyến cáo và khuyến khích người dân thực hành tốt bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh mạng trong quá trình sử dụng; truyền thông về vai trò của kinh tế số nhằm cảnh báo nguy cơ từ tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường công nghệ an toàn.

"Tại Tọa đàm hôm nay, tôi đề nghị các diễn giả, đại biểu, các vị khách mời cùng nhau trao đổi, góp ý, nêu bật lên những nội dung, vấn đề được gợi mở, đặt ra, để Ban tổ chức ghi nhận, tổng hợp, thông tin tuyên truyền trên báo chí, cũng như gửi về cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham khảo; đồng thời trao đổi các giải pháp nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực này.

Tôi cũng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an TP lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia trên lĩnh vực này; đồng thời trao đổi, chia sẻ cởi mở góp phần vào công tác truyền thông, phối hợp, tập trung các nội dung nhận diện và khuyến cáo phòng, chống tội phạm lĩnh vực này", đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an TPHCM phát biểu tham luận

Thượng tá Trần Tiến Quang – Phó Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát biểu tham luận

Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM trình bày tham luận

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Chánh - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân phát biểu

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam trình bày tham luận

Ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm dự án ChainTracer trình bày tham luận

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Dự án Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng phát biểu

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận và dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến về các chủ đề như: Nhận diện các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Nâng cao năng lực và cơ chế hiệu quả phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng; Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên không gian mạng thời gian qua của Công an TPHCM; Những bất cập, vướng mắc cần tháo gỡ, các khuyến nghị cần thực hiện để đáp ứng công tác phòng ngừa hiệu quả trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn; Một số giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Phổ cập Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm thiểu lừa đảo trong lĩnh vực tài sản số; Chương trình công cụ hữu ích trong việc truy vết các dự án lừa đảo Web3… Các phiên thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trọng tâm về các chủ đề trên đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, phát biểu tâm đắc, nhiệt huyết từ phía các đại biểu, khách mời tham dự.

Các đại biểu, khách mời đóng góp ý kiến

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Trưởng ban Tổ chức tọa đàm cho biết, sau gần 4 tiếng đồng hồ tọa đàm, nghe các tham luận, thảo luận sôi nổi, với rất nhiều ý kiến tâm huyết, đa dạng, phong phú, có tính chuyên môn sâu, nhận diện rõ và đi thẳng vào những vấn đề được gợi mở. Qua đó, các các diễn giả, đại biểu một lần nữa khẳng định công cuộc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao dịch trực tuyến nói riêng là xu hướng tất yếu và cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa, được minh chứng bằng những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là rất to lớn và thuyết phục.

Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề CATP phát biểu bế mạc tọa đàm

“Các tham luận, ý kiến đóng góp, thảo luận tại buổi tọa đàm đã dựng lên bức tranh toàn cảnh về tội phạm trong lĩnh vực tài chính trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay; các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng luôn biến chuyển khó lường; các diễn giả cũng đã chỉ ra những lỗ hổng, bất cập trong một số chính sách, quy định pháp luật hiện nay trong phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng, tinh thần cảnh giác cho người dân, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng còn yếu và chưa đồng bộ, góp phần tạo điều kiện cho tội phạm lĩnh vực trên hoạt động mạnh mẽ hơn”, Đại tá Bùi Ngọc Giáp chia sẻ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đặc biệt, các diễn giả, đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp, khuyến nghị mang tính khả thi cao, cùng các công nghệ, xu hướng mới để công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng hiệu quả hơn. Các vị khách mời cũng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến để công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông chính sách thiết thực, làm sao để mọi người dân đều nắm bắt và hiểu rõ, có kiến thức, kỹ năng để phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trong chiến lược xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số.

“Tất cả những tham luận, đề xuất, hiến kế của các đại biểu và ý kiến trao đổi hôm nay, Ban tổ chức sẽ tổng hợp chi tiết thành báo cáo, thông tin tuyên truyền trên báo chí, cũng như gửi cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham khảo và có thể ứng dụng vào thực tiễn triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng”, Đại tá Bùi Ngọc Giáp nhấn mạnh trong tuyến bố bế mạc tọa đàm.

NHÓM PV