Nhóm cho vay lãi ngày 5.000/triệu lĩnh án

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất và Hoàng Mạnh Cường, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do không có công việc ổn định, nên từ khoảng năm 2019, Nguyễn Thanh Toàn, thuê nhà của anh Vũ Huy Trung tại địa chỉ số 138 Đồng Mây, thuộc tổ 40, khu 11, phường Quang Trung, TP Uông Bí để làm cơ sở thực hiện việc cho vay lãi nặng, đồng thời làm nơi ăn, ở sinh hoạt tại đó.

Quá trình cho vay, Toàn thuê Nguyễn Văn Nhất từ cuối năm 2021 và Hoàng Mạnh Cường từ ngày 15/3/2023, phụ giúp cho Toàn trong việc cho vay lãi nặng. Toàn trả lương hàng tháng cho Nhất 9 triệu đồng và Cường 8 triệu đồng.

Trong thời gian từ tháng 12/2022 đến ngày 17/12/2023, trên địa bàn thành phố Uông Bí, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất đã có hành vi sử dụng số tiền 234 triệu đồng cho 13 người vay dưới hình thức “bát họ”.

Mức các đối tượng áp dụng suất từ 5.000đ/1 triệu/1 ngày đến 6.667đ/1 triệu/1 ngày (tương đương 182,5 %/ năm đến 243,3%/năm). Tổng số tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nói trên là hơn 327,6 triệu đồng.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn làm rõ, từ tháng 3/2023 đến ngày 17/12/2023, Hoàng Mạnh Cường đã giúp sức cho Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất thu tiền vay nặng lãi của 13 người vay, tổng số tiền lãi thu được là 298,3 triệu đồng, tiền thu lời bất chính 266,2 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 8 tháng tù giam; Nguyễn Văn Nhất 7 tháng tù giam và Hoàng Mạnh Cường 6 tháng tù giam cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự.