Nhóm cho vay nặng lãi bị buộc nộp lại hơn 25 tỷ đồng
Chiều 29/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' diễn ra tại TP. Huế.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo gồm: Lương Hoàng Nhật Nam (SN 1996), Trần Thị Thảo Ly (SN 1996, trú phường Vỹ Dạ), Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996, trú phường Thuận Hòa, Lê Quang Hạo (SN 1993, trú phường Phú Thượng), TP. Huế.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2022-3/2023, Lương Hoàng Nhật Nam, Trần Thị Thảo Ly, Huỳnh Văn Trường Phát và Lê Quang Hạo không có giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực cho vay, cấp tín dụng nhưng các bị cáo đã cho 940 người vay với 963 lượt, với hình thức vay trả góp, trả lãi theo ngày.
Tổng số tiền mà các bị cáo đã cho vay là hơn 19 tỷ đồng với lãi suất từ 109,5% trở lên, cao gấp 5,47 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định của Bộ luật Dân sự, nhằm mục đích thu lợi bất chính với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử làm rõ, trong vụ án này, Lương Hoàng Nhật Nam đóng vai trò chính, các bị cáo Trần Thị Thảo Ly, Huỳnh Văn Trường Phát và Lê Quang Hạo là những người đóng vai trò giúp sức trong hoạt động cho vay.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình, Tòa tuyên phạt Lương Hoàng Nhật Nam 1 năm 3 tháng tù, Huỳnh Văn Trường Phát 9 tháng tù cộng với 40 triệu đồng tiền phạt; các bị cáo Trần Thị Thảo Ly, Lê Quang Hạo phải nộp phạt tổng cộng là 180 triệu đồng. Tất cả các bị cáo bị truy tố về tội
“cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài hình phạt tù, bị cáo Lương Hoàng Nhật Nam buộc phải nộp lại số tiền sử dụng cho hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.
