Nhóm cựu lãnh đạo GPBank gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng lĩnh án

Theo đó, với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phùng Ngọc Khánh (nguyên Phó Chủ tịch Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch Công ty M&C) bị tuyên phạt 13 năm tù; Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên Chủ tich Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn) bị tuyên phạt 8 năm tù và Kim Văn Bộ (cựu Phó giám đốc Công ty Phát triển Điện lực Sài Gòn) bị áp dụng 3 năm tù.

Xác định các bị cáo đã phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Tạ Bá Long (nguyên Chủ tịch GPBank) 9 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án ở vụ án trước đó, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 14 năm tù.

Nhóm cựu lãnh đạo GPBank bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tiếp đến, Đoàn Văn An (nguyên Phó chủ tịch GPBank) bị tuyên phạt 12 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án đang phải chấp hành là 25 năm tù; Phạm Quyết Thắng (nguyên Tổng giám đốc GPBank) bị tuyên phạt 9 năm tù; Đỗ Trung Thành (nguyên Phó tổng giám đốc GPBank) bị áp dụng 7 năm tù.

Giữ vai trò thấp hơn, Nguyễn Văn Thành (nguyên Phó phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng GPBank) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thùy Dương (nguyên Chuyên viên Phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng GPBank) bị phạt 2 năm tù; Lương Hồng Thái (nguyên Phó giám đốc GPBank TP HCM) bị áp dụng 5 năm tù.

Cũng với tội danh như các cựu lãnh đạo ngân hàng này, Nguyễn Toàn Thắng (nguyên Phó giám đốc GPBank TP HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù; Nguyễn Thanh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank TP HCM) bị tuyên phạt 30 tháng tù và Lê Ngọc Thắng (nguyên Chuyên viên GPBank TP HCM) bị áp dụng 2 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Điện lực Sài Gòn không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, còn Công ty M&C hoạt động thua lỗ. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu cùng đồng phạm chỉ đạo lập hồ sơ gian dối về khả năng tài chính của 2 doanh nghiệp này để vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của GPBank.

Quá trình thực hiện, Khánh và Hiếu cùng Kim Văn Bộ (Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ, nâng khống giá trị cổ phần của Công ty M&C làm tài sản thế chấp để vay 305 tỷ của tổ chức tín dụng.

Biết Hiếu có mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên Khánh đã nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án để thế chấp vay tiền. Khánh hứa sẽ trích "hoa hồng" từ 15-20% giá trị khoản vay cho bị cáo Hiếu.

HĐXX xác định, Hiếu sau đó đã gặp nhóm lãnh đạo GPBank để xin vay vốn. Thời điểm ấy, dự án đang thế chấp tại 2 ngân hàng khác nên không đủ điều kiện vay vốn. Nhưng Tạ Bá Long và đồng phạm không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và các điều kiện khác, đồng thời chấp nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ dự án.

Nhóm cựu cán bộ GPBank còn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là cổ phiếu từ hơn 14 tỷ đồng lên thành 728 tỷ để Công ty Điện lực Sài Gòn được cấp tín dụng và vay 305 tỷ đồng.

Đánh giá vai trò của các bị cáo, tòa cấp sơ thẩm nhận cho rằng Phùng Ngọc Khánh là chủ mưu. Nhằm có tiền sử dụng cá nhân, bị cáo lợi dụng mối quan hệ với Nguyễn Trọng Hiếu để chiếm đoạt tiền của GPBank.

Ngoài ra, biết Hiếu quen biết lãnh đạo ngân hàng nên Khánh đã thông qua Hiếu để chiếm đoạt tiền của GPBank bằng thủ đoạn lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc của Công ty Sài Gòn One. Sau đó, các bị cáo dùng tài sản này làm vật đảm bảo, thế chấp vay tiền ngân hàng.

Tạ Bá Long và nhóm cựu lãnh đạo GPBank đã có sai phạm trong việc đồng ý cho đối tác vay vốn dù bên vay không đủ điều kiện. Vi phạm của các bị cáo thể hiện qua việc làm nhanh hồ sơ cho vay, phê duyệt cấp tín dụng trái pháp luật. Hành vi này tạo điều kiện cho Khánh, Hiếu và cấp dưới lừa đảo chiếm đoạt 290 tỷ của ngân hàng.

Về dân sự, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cũng tuyên buộc Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ liên đớn bồi thường thiệt hại cho GPBank. Những bị cáo còn lại không phải bồi thường khắc phục hậu quả.

Minh Long