Nhóm đối tượng 'hô biến' người Trung Quốc thành người Việt Nam lĩnh án

Các bị cáo Huy, Hòa, Hải, Khoa và Song Jia Hao tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2019 Huy, Hòa, Hải và Khoa đã cùng nhau làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đăng ký thường trú cho nhiều người được cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) tại TP Nha Trang nhằm hưởng lợi chênh lệch. Để có được nguồn mẫu hình dấu của Công an xã, phường, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh trên toàn quốc, Huy thu thập những mẫu giấy chuyển hộ khẩu (HK07) có thật hoặc tìm kiếm trên mạng internet để tải về, giao cho Hòa sao chép (scan), xử lý bằng phần mềm chỉnh sử hình ảnh (photoshop), lưu dữ liệu vào thiết bị lưu trữ di động (USB) để sử dụng làm giả tài liệu. Đối với những mẫu hình dấu tròn, dấu tên, chữ ký của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Nha Trang, Huy và Hòa sử dụng giấy tờ cá nhân đến các UBND xã, phường để công chứng, chứng thực... để lấy mẫu con dấu, chữ ký, chức danh thật rồi scan, chỉnh sửa lưu vào USB sử dụng làm giả tài liệu.

Huy trực tiếp nhận thông tin lai lịch người cần nhập hộ khẩu, sau đó giao cho Hòa sử dụng mạng internet, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh scan, photoshop để làm giả tài liệu theo trình tự: làm giả giấy chuyển hộ khẩu (HK07) gồm hình dấu tròn, hình dấu tên của người có chức vụ của Công an địa phương nơi cắt chuyển khẩu; làm giả hình dấu tròn, dấu chức danh và dấu tên của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong các tài liệu trích lục khai sinh, trích lục đăng ký kết hôn, giấy xác nhận nhà ở ổn định rồi mang đi in màu tại các tiệm photocopy là hoàn tất công đoạn làm giả tài liệu, con dấu. Sau đó, Huy trực tiếp viết nội dung thông tin người cần nhập khẩu trên các tài liệu giả, giả chữ ký người có chức vụ, sử dụng các tài liệu giả nêu trên để nộp hồ sơ đăng ký nhân khẩu thường trú và đề nghị cấp sổ hộ khẩu tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Nha Trang. Mỗi trường hợp làm giả hồ sơ, Huy nhận từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và chia cho Hòa từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, Huy và các đồng phạm đã làm giả các tài liệu để đăng ký nhân khẩu thường trú và cấp giấy CMND tại TP Nha Trang cho nhiều người. Theo đó, khoảng tháng 5-2019 Khoa được You HaiQiang (tên gọi khác A Cường, quốc tịch Trung Quốc) giới thiệu Âu Dương Huy (quốc tịch Trung Quốc) muốn có hộ chiếu Việt Nam. Biết Âu Dương Huy là người có quốc tịch Trung Quốc, Khoa vẫn nhận làm với chi phí là 55 triệu đồng rồi nhờ Huy làm hộ chiếu với giá 50 triệu đồng. đổi họ Âu của Âu Dương Huy sang họ Trần cho giống họ người Việt Nam là Trần Dương Huy, sinh ngày 26-3-1982, có hộ khẩu thường trú 247 đường 3/2, khóm 2, TT Trà Cú, H. Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Thời điểm này Quang Huy đang giữ sổ hộ khẩu của ông Lương Văn Sáo (trú tại tổ 11 Ba Lang, P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) nên đã lợi dụng để viết tờ khai, phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu để nghị đăng ký nhập khẩu thường trú cho Trần Dương Huy vào hộ khẩu của ông Sáo và tách thành hộ khẩu riêng cùng địa chỉ, sau đó làm các thủ tục khác để được cấp sổ hộ khẩu số 330278107 vào ngày 23-5-2019; cấp CMND mang tên Trần Dương Huy vào ngày 30-5-2019... Đến ngày 18-6-2019, Khoa cùng Huy dẫn Dương Huy đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa sử dụng sổ hộ khẩu và CMND mang tên giả Trần Dương Huy để đăng ký cấp hộ chiếu Việt Nam, sau đó thì bị phát hiện.

Trước đó, tháng 1-2019 Doãn Văn Hùng nhờ Hải đăng ký hộ khẩu thường trú cho Hoàng Quang Uyển (1985) là đối tượng truy nã toàn quốc của Công an tỉnh Hưng Yên) mang tên giả là Hoàng Tuấn Phong (1985, quê quán Hưng Yên), Doãn Thị Ngọc Mỹ (1986) mang tên giả Đoàn Ngọc Linh (1987, quê quán Hưng Yên) và Nguyễn Thị Hồng Mai (1987) mang tên giả là Nguyễn Thị Mỹ Dung (1985, quê quán TP HCM) để có hộ khẩu thường trú tại thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang với giá 15 triệu đồng nhưng sau đó Hải chỉ lấy 8 triệu đồng. Hải cung cấp thông tin lai lịch giả của 3 đối tượng trên và nhờ Huy làm giả giấy tờ, tài liệu cắt chuyển khẩu từ TPHCM về thôn Vĩnh Thành. Hải nói Huy cho người mang tên Đoàn Ngọc Linh làm chủ hộ và thỏa thuận trả cho Huy số tiền 5 triệu đồng. Sau khi nhận thông tin và yêu cầu của Hải, Huy nói Hòa ra tay và 3 đối tượng này được được cấp sổ hộ khẩu.

Chưa hết, tháng 3-2019 Song Jia Hao (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Cuối tháng 4-2019, với mục đích ở lại Việt Nam lâu dài, Song Jia Hao đã gặp một người tên có tên thường gọi "A Hào" (không xác định) và đưa 60.000 Nhân dân tệ (tương đương 200 triệu đồng Việt Nam) cho "A Hào" tìm người có thể giúp Song Jia Hao có giấy tờ tùy thân Việt Nam. "A Hào" đã hỏi người bạn là You HaiQuiang (A Cường), được "A Cường" giới thiệu Khoa. Song Jia Hao cung cấp lai lịch giả là Nguyễn Khang Tinh, sinh ngày 31-8-1992 cho Khoa và yêu cầu làm giấy tờ tùy thân theo họ tên đã cung cấp, Khoa đã móc nối với Huy, yêu cầu Huy làm giả con dấu, tài liệu đăng ký thường trú cho trường hợp tên Nguyễn Khang Tinh với giá 5 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn làm giả con dấu, chữ ký... Huy và đồng bọn nhập người này vào hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và tách thành hộ khẩu riêng cùng địa chỉ, sau đó tiếp tục làm thủ tục để xin cấp CMND mang tên Nguyễn Khang Tinh. Song Jia Hao đã sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Khang Tinh đăng ký mở 3 tài khoản tại Ngân hàng Agribank Khánh Hòa và Vietconbank Khánh Hòa, đăng ký mua ô-tô và dự định mua bất động sản tại Nha Trang. Ngày 4-8-2020, qua công tác kiểm tra hành chính về cư trú người nước ngoài, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Khòa đã phát hiện đối tượng Song Jia Hao có quốc tịch Trung Quốc nhưng sử dụng Sổ hộ khẩu và CMND mang tên Nguyễn Khang Tinh, quốc tịch Việt Nam.

Tương tự, 4 đối tượng trên còn thực hiện 4 vụ làm giả khác, như làm giả tài liệu để đăng ký hộ khẩu cho bà Lê Thị Thương và bà Lê Kiều Thi (Việt kiều Australia) đến số 18 Nguyễn Chích, P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang; hay làm giấy tờ giả để Hồ Ngọc Thảo, Việt kiều Mỹ ở lại Việt Nam…

Hoàng Văn