Nhóm đối tượng rửa tiền xuyên biên giới lĩnh hơn 37 năm tù
Với cáo buộc tội 'Rửa tiền', các bị cáo Trần Khánh Nhung, Vì Thị Cúc, Sỳ Ngọc Dung và Tôn Thất Danh bị TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt 37,5 năm tù giam.
Ngày 10/6, Tòa án Nhân dân Khu vực 3 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo, gồm: Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972) và Tôn Thất Danh (SN 1997, đều trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, đường dây này chuyên sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng của người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền lừa đảo từ không gian mạng.
Cụ thể, trong tháng 5/2025, hai nạn nhân tại TP. Huế đã bị các đối tượng giả danh cán bộ thuế lừa cài đặt ứng dụng giả mạo eTax Mobile, chiếm quyền kiểm soát điện thoại và lấy sạch tổng cộng 1,919 tỷ đồng trong tài khoản. Dòng tiền bất hợp pháp này lập tức được đẩy vào hệ thống của các bị cáo để "làm sạch".
Các bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới tại phiên tòa.
Trong đó, bị cáo Trần Khánh Nhung giữ vai trò cốt cán tại công ty rửa tiền mang tên “68” (TP Bavet, Campuchia), quản lý các tài khoản ngân hàng và tham gia điều phối dòng tiền trực tiếp, chịu trách nhiệm rửa 1,23 tỷ đồng.
Các bị cáo Cúc, Dung và Danh đóng vai trò cung cấp hàng loạt tài khoản ngân hàng, trực tiếp thực hiện thao tác "quét mặt sinh trắc học" để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, hưởng lợi bất chính từ hàng chục triệu đồng.
Qua sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, cơ quan Công an phát hiện có tới 43.510 giao dịch với tổng số tiền luân chuyển liên tục lên đến hơn 564,5 tỷ đồng. Thủ đoạn chung là dòng tiền quay vòng liên tục, tần suất cực lớn nhưng số dư để lại rất thấp nhằm xóa dấu vết.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao và gây cản trở lớn cho công tác điều tra.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Khánh Nhung (SN 2006, Quảng Ninh) 11 năm tù; Vì Thị Cúc (SN 1989, Sơn La) 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, Đồng Nai) 10 năm tù và Tôn Thất Danh (SN 1997, Đồng Nai) 6 năm tù, đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
Tin nóng
Đây là đợt tiếp nhận thứ ba tính từ đầu năm 2026, trong đó phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm quy định về cư trú và nhập cư của Mỹ.
Hưởng ứng 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', từ ngày 7 đến 10-6, Đội quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ.
Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cùng 2 thuộc cấp vì có hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Nam sinh lớp 10 ở Nghệ An đã viết thuật toán khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và rao bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân.
Công an các địa phương đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ đề thi, bài thi và phòng chống gian lận công nghệ cao, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Nguyễn Thành Tài đã chọn cách tạt mắm tôm nhằm giải tỏa bực tức cá nhân sau khi mâu thuẫn với người bán hủ tiếu.
Tin mới
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố một học sinh lớp 10 ở Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và mua bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Nam sinh 14 tuổi (ngụ xã Long Hải, TPHCM) rời khỏi nhà để đi bỏ rác rồi mất tích. Một tuần sau, thi thể em được phát hiện trên tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng bị phân hủy nặng.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang 3 phương tiện thủy nội địa đang vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 80 m³ cát khoáng sản trên sông Tiền, đoạn qua xã Tân Thới có gắn thiết bị bơm hút.
Những người này tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia với tổng giá trị hơn 564,5 tỉ đồng.
Trong bối cảnh lượng rác thải đô thị ngày càng gia tăng, Đà Nẵng đang quyết liệt xử lý các bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Từ cơ sở, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác, xà bần, giữ gìn môi trường sống và diện mạo đô thị văn minh.
Công an phường Hoàn Kiếm xác minh, xử phạt người bán hàng rong 'hét giá' du khách nước ngoài 430.000 đồng cho 10 chiếc bánh rán.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, trong 2 ngày liên tiếp, Đồn Biên phòng Chiềng On đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 26,48 gram ma túy tổng hợp (Methamphetamine) và một số vật chứng liên quan.
Chiều ngày 10/6, UBND xã Núi Cấm, An Giang phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác sau khi phát hiện một con cá sấu xuất hiện trên địa bàn.