Nhóm lừa đảo bán đá thiên thạch giả với giá 250 triệu USD lĩnh án

Ngày 3/1, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo bao gồm: Nguyễn Trọng Lanh (43 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu); Lê Văn Nhanh (41 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Phước Thạnh (51 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Trọng (54 tuổi, ngụ ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Các bị cáo trong vụ án lừa đảo bán đá thiên thạch giả với giá 250 triệu USD tại phiên tòa sơ thẩm.

Riêng bị cáo Châu Văn Hậu (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu truy nã đặc biệt. Do đó, bị cáo Châu Văn Hậu được tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý sau.

Theo hồ sơ vụ việc, Luân không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 6/2020, sau khi quen biết 5 đối tượng ngụ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh… Luân đồng ý hợp tác làm ăn chung.

Đến đầu tháng 8/2020, các đối tượng quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào hàng với các mối làm ăn là "đá thiên thạch".

Sau đó, có một người đàn ông tên N.T.C (57 tuổi, ngụ huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đã đồng ý mua.

Hai bên bàn bạc, thống nhất giá bán viên "đá thiên thạch" trên là 250 triệu USD và chọn nơi giao dịch tại thành phố Bạc Liêu.

Để tạo lòng tin cho ông C, ngoài đối tượng trực tiếp đứng ra môi giới giao dịch, các đối tượng còn lại đóng giả làm chủ sở hữu viên đá, hiện đang làm ở cơ quan Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Với thủ đoạn trên, ngày 12/8/2020, 6 đối tượng cùng ông N.T.C có mặt tại một khách sạn trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu để giao dịch.

Do ông C không đem theo nhiều tiền mặt nên sau khi nhận được viên "đá thiên thạch" trên thì đưa cho các đối tượng 400 triệu đồng tiền đặt cọc và cùng nhau di chuyển về TP.HCM để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, các đối tượng quay đầu xe sang hướng khác bỏ trốn.

Lúc này, biết mình bị lừa, nên ông C đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau nhiều năm lẩn trốn khắp các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ, tháng 7/2023, ba đối tượng trong nhóm đã đến Công an thành phố Bạc Liêu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Do các đối tượng còn lại tiếp tục lẩn trốn nên ngày 1/2/2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đến ngày 25/5/2024, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an thành phố Bạc Liêu truy bắt được Tân Minh Luân (một trong ba đối tượng bị truy nã) khi đang lẩn trốn tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tại Bản kết luận định giá tài sản ngày 14/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bạc Liêu, kết luận "Viên đá màu xám (là thạch anh thiên nhiên), không rõ hình dạng, kích thước, trọng lượng 1,2874 gram, không phải là đá quý".

Qua khảo sát thị trường Bạc Liêu và các tỉnh lân cận thì loại đá nêu trên không có giao dịch mua bán sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm định giá, cũng không định giá được.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán của người dân. Do đó, cần có mức án tù nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Lanh và Lê Văn Nhanh mỗi bị cáo 7 năm tù, Nguyễn Phước Thạnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trọng 8 năm 6 tháng tù và Tân Minh Luân 8 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Gia Minh