Nhóm người Việt ở Campuchia lừa bán xe thanh lý hải quan

Ngày 28-12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về chuyên án 0924L, bắt giữ 18 người lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6-2024, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận thông tin trình báo về việc mua bán xe thanh lý hải quan qua mạng, nạn nhân đã chuyển hơn 200 triệu đồng nhưng sau đó bị các đối tượng chặn liên lạc.

Nhận định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã giao các phòng nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Tân Uyên xác minh thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử.

12 nghi phạm người Việt bị công an bắt giữ tại khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Ảnh: CACC

Sau nhiều ngày xác minh, công an đã xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh (38 tuổi, ngụ xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và đang hoạt động tại Campuchia.

Ngày 12-9, tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, bắt được Dương Văn Thạnh khi người này đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Tiếp tục truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng; 105 tài khoản mạng xã hội; trên 3000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng internet, Ban chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Trong các ngày từ 17-9 đến 20-10, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh, đặc biệt là đối tượng Kiều Quang Sơn (30 tuổi, trú xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - là người trực tiếp làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, căn cước công dân; tạo dựng video clip giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can và điều tra mở rộng, xác định những đồng phạm khác, nhóm người này đang ẩn náu tại khu Venus 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và nghi vấn tiếp tục thực hiện hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Tiếp đó, Công an Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm ở nước ngoài, đặc biệt ở Campuchia.

Trưa ngày 11-12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 người còn lại, thu giữ 18 điện thoại di động.

Đặc biệt đã bắt giữ được Nguyễn Hồng Quân (31 tuổi), là đối tượng giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn các nghi phạm người Việt thực hiện theo những kịch bản lừa đảo.

Ngày 25-12, phía bạn đã bàn giao 12 người cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Qua đấu tranh ban đầu, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của 6 bị can đã khởi tố trong vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 người, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu khác. Đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp, 4 tài khoản cá nhân), phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra cũng đang xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỉ đồng; bước đầu đã làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỉ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

XUÂN NGUYỄN