Nhóm tổ chức chương trình 'Trái tim Việt Nam' lừa hơn 1.000 người

Sau một tuần xét xử và nghị án, sáng 9/8, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Trần Đức Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, thuộc Hiệp hội DN nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh này, nhóm cựu nhân viên trung tâm trên gồm Bùi Thị Oanh lĩnh 9 năm tù, Phan Thị Thoa 8 năm tù, Phạm Văn Lực bị phạt 6 năm tù. Bị cáo còn lại là Nhâm Sỹ Phúc lĩnh 7 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo Trần Đức Trung liên tục phủ nhận cáo buộc và cho rằng mình không phạm tội. Tuy nhiên, nhóm đồng phạm của ông Trung tại tòa đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi lừa đảo. Ngoài ra, những bị hại và người có liên quan cũng đều có lời khai phù hợp với lời khai của các bị cáo tại tòa.

Trên cơ sở đó, HĐXX xác định bị cáo Trần Đức Trung với vai trò chủ mưu, đã tổ chức và điều hành hoạt động các chương trình “Trái tim Việt Nam,” “Liên kết ba bên” trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra chính sách hỗ trợ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Ông Trần Đức Trung và 4 đồng phạm. Ảnh: N.T.

Thông qua 2 chương trình trên, ông Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt của người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” hơn 49 tỷ đồng và của người tham gia chương trình “Liên kết ba bên” 2,7 tỷ đồng. Như vậy, các bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền gần 52 tỷ đồng. Trong đó, ông Trung chiếm hưởng 29 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm về khoản tiền này.

Quá trình điều tra và tại tòa, ông Trung phủ nhận các cáo buộc và cho rằng bản thân không phạm tội. Theo bị cáo này, hơn 1.000 người tham gia nộp tiền để tham gia các chương trình trên là do họ tự nguyện, không ai bị cưỡng ép.

Ngoài ra, ông Trung khai Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được nhiều đối tác hỗ trợ. Do đó, việc ký kết giữa trung tâm và người dân là giao dịch dân sự, tự nguyện.

Tuy nhiên, HĐXX kết luận năm 2013, bị cáo Trần Đức Trung làm Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới. Bà Lê Thị Hằng (sinh năm 1963, đã chết) làm tổng giám đốc.

Giai đoạn 2014-2015, trung tâm chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và không có hoạt động nào phát sinh doanh thu, nhưng các bị cáo lấy danh nghĩa trung tâm để tổ chức các chương trình. Sau đó, họ đưa ra chính sách bất khả thi, hứa hẹn hỗ trợ lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp tiền.

Ông Trung và đồng phạm đã lập 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền rồi thông qua đó để thu tiền của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố. Cuối cùng, các bị cáo chuyển tiền về văn phòng trung tâm trên đường Trường Chinh (Hà Nội). Họ còn tổ chức nhiều hội thảo, đưa ra những thông tin không có thật để soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ trung tâm rồi đi xin chữ ký của nhiều người và lôi kéo nạn nhân nộp tiền.

Cơ quan tố tụng làm rõ các bị cáo đã sử dụng một phần tiền của người nộp trước trả cho người nộp sau, mua sản phẩm hỗ trợ. Ngoài ra, nguồn tiền để chi trả có một phần nhỏ là tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Hoàng Lam