Những mánh khóe tinh vi của 'ổ bạc triệu đô' đội lốt câu lạc bộ giải trí

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đang tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều (King Club).

Trong số này có nhiều cựu lãnh đạo cơ quan Nhà nước, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ… đã tham gia đánh bạc tổng cộng hơn 107 triệu USD, như: ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ); Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; ông Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm sản…

Cầm đầu đường dây là Kim In Sung, quốc tịch Hàn Quốc (hiện đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế). Kim In Sung đã giao cho 3 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam làm quản lý, điều hành hệ thống và “chăm sóc” con bạc. Qua đó, đối tượng này hưởng lợi hơn 9 triệu USD.

Thủ đoạn “moi” tiền của con bạc

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Việt Hải Đăng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng tổ chức trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó có chi nhánh King Club, đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, phố Cát Linh, Hà Nội.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng, cho Công ty HS của Kim In Sung được điều hành hoạt động tại đây, trả phí hàng tháng. Tuy nhiên, điều tra cho thấy King Club đã lợi dụng cơ chế này để tổ chức đánh bạc trái phép cho cả người Việt Nam, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tháng.

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, sòng bạc này phát hành “thẻ hội viên” mang tên tiếng Anh, thu phí thành viên, lập bảng nội quy bằng hai thứ tiếng, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ, camera, lễ tân, nhân viên kỹ thuật hoạt động suốt 24/24 giờ.

Mỗi khi khách vào cửa, nhân viên King Club yêu cầu xuất trình hộ chiếu, nhưng thực tế, việc kiểm soát chỉ mang tính hình thức. Nhiều người Việt dùng chứng minh thư, thậm chí thẻ căn cước của người khác để tham gia.

Tại khu vực bàn chơi, tiền mặt được quy đổi ra “phỉnh”, còn việc mua bán, đổi thưởng đều thực hiện qua trung gian là nhân viên thu ngân của câu lạc bộ, sau đó được ghi chép, đối chiếu vào sổ riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi sổ kế toán doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoạt động liên tục và tránh bị phát hiện, King Club đầu tư hệ thống giám sát nội bộ hiện đại, có phòng điều hành riêng biệt để theo dõi từng bàn chơi qua camera. Nhân viên an ninh được bố trí dày đặc, có bộ phận “cảnh giới” đặt tại sảnh, tầng hầm và lối lên xuống tòa nhà.

Cơ quan điều tra xác định, King Club tồn tại trong thời gian dài nhờ cấu trúc “ba tầng” khép kín. Tầng điều hành do nhóm cổ đông nắm giữ, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý tài chính và chia lợi nhuận. Tầng trung gian gồm quản lý ca, giám sát bàn chơi, kỹ thuật viên, thu ngân. Tầng cuối cùng là nhân viên phục vụ, bảo vệ, tiếp tân, được huấn luyện kỹ về cách ứng phó khi có kiểm tra bất ngờ.

Không chỉ tổ chức tinh vi, King Club còn triển khai hàng loạt chính sách “kích cầu” và hoàn tiền để lôi kéo người chơi. Khách mới được tặng voucher trị giá 200 - 1.000 USD, được tặng thêm tiền theo ngày (50 - 1.500 USD), theo tuần (100 - 2.000 USD) và chia thưởng cho 20 người có điểm cao nhất tuần tới 10.000 USD/người.

Người chơi thua càng nhiều càng được hoàn lại nhiều tiền: thua trên 1.000 USD được hoàn 5%, trên 5.000 USD được hoàn 10%. Ngoài ra còn có tiền thưởng sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên và chiết khấu sau mỗi lần thua.

“Nướng” hàng triệu USD vào đỏ đen

Trong số 136 người Việt bị phát hiện tham gia đánh bạc tại King Club, nhiều người là cựu lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan nhà nước, doanh nhân... Tổng số tiền mà họ đã ném vào sòng bạc này lên tới gần 107 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xác định là người chơi nhiều nhất trong nhóm cán bộ, đánh bạc 95 lần chỉ trong 140 ngày (từ 4/2 đến 22/6/2024), với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (tương đương 180 tỷ đồng).

Bị cáo Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt, với lý do sức khỏe yếu. Theo tài liệu tố tụng, có lần bị cáo này chi tới 331.000 USD (7,9 tỷ đồng) chỉ trong một buổi.

Xếp sau cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ). Theo cáo buộc, bị cáo Đức mở thẻ thành viên ngày 25/6/2022 dưới tên giả “Mr Lucky One”, tham gia đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chủ yếu các trò Slot, Roulette và Baccarat. Tổng số tiền sử dụng lên tới 4,26 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng).

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đức thừa nhận hành vi, khai do thời gian học tập ở Hà Nội, “thấy người ta chơi thì vào thử”, ban đầu mỗi lần chỉ mang theo 50 đến 70 triệu đồng, “sau không có tiền thì vay nóng”.

Cựu Bí thư thành ủy Hòa Bình cũng khai, sau khi nghỉ công tác, thời gian rảnh nhiều hơn nên đến chơi thường xuyên hơn.

Sáu cán bộ khác của tỉnh Phú Thọ, gồm: Tô Thị Thu Hương, cựu công chức Bảo tàng tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp; Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc sở và Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó trường đại học Hùng Vương.

Các bị cáo này đều khai, đến King Club trong các chuyến công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc đào tạo ở Hà Nội; hoặc thấy người khác tham gia thì cũng vào chơi để giải trí.

Trong vụ án này, người đánh bạc nhiều nhất là Bùi Văn Huynh (47 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương (cũ), lao động tự do), chi tới 16,3 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) trong 34 lần chơi Baccarat.

Bị cáo này khai, chỉ tham gia một vài lần, chủ yếu là “cho vui”, theo lời mời của người quen, không có mục đích kiếm lời. Bị cáo không hiểu rõ đây là hình thức đánh bạc trái phép vì “nghĩ là câu lạc bộ hoạt động có giấy phép”.

Huệ Nguyễn