Nỗ lực tối đa để thu hồi tài sản trả cho bị hại trong vụ mua bán kỳ nghỉ

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Viện KSND TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đã thông tin 2 vụ án điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường thời gian qua là vụ án nhập lậu số lượng lớn chân gà hết hạn sử dụng và vụ án mua bán kỳ nghỉ.

Nhân viên môi giới kỳ nghỉ được nhận hoa hồng từ 2 đến 20%

Về vụ án mua bán kỳ nghỉ, Đại tá Chu An Thanh cho biết, từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, Công an TP Hà Nội nhận được một số đơn tố giác của công dân phản ánh về nội dung: một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định: khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng…) để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (từ 2% đến 20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Đại diện các Cục nghiệp vụ và Viện KSND TP Hà Nội tham gia trả lời câu hỏi của phóng viên.

Các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân (chủ yếu là người cao tuổi) để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Các khách hàng đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch (có giá khoảng 200 - 900 triệu đồng) tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng (từ 5 năm đến 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện; đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết (bằng miệng) về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng; nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn, không đọc kỹ nội dung của hợp đồng, đã vội vàng ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Nhiều thủ đoạn lừa đảo chuyển nhượng hợp đồng

Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết (bằng miệng) sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, với điều kiện khách hàng phải ký hợp đồng môi giới, cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng thông qua công ty và phải nộp tiền với nhiều lý do (như: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ…).

Các đối tượng cam kết (bằng miệng) với khách hàng là công ty sẽ môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch của khách sau khoảng hơn một tháng, tuy nhiên thể hiện trong hợp đồng môi giới là 10 năm. Khi khách hàng đến làm việc liên quan đến hợp đồng thì các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm thực hiện hợp đồng môi giới với khách hàng bằng nhiều lý do khác nhau.

Đại tá Nguyễn An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế thông báo kết quả 2 vụ án.

Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 62 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Nỗ lực cao nhất để thu hồi tài sản trả bị hại

Cung cấp thêm thông tin, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác định, ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.

“Theo khám xét, lời khai của các đối tượng là số lượng tiền này, nhưng còn nhiều bị hại chưa trình báo nên số tiền có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi đề nghị các bị hại đến Công an xã, phường, phòng nghiệp vụ để trình báo để chúng tôi tiếp nhận, có chứng cứ xử lý đối tượng, thu hồi tài sản. Công an Hà Nội luôn đặt việc thu hồi tài sản lên hàng đầu, chúng tôi có kinh nghiệm phong tỏa, thu hồi tài sản, làm rõ dòng tiền để thu hồi triệt để”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết và nhấn mạnh thủ đoạn của tội phạm càng ngày càng tinh vi, núp dưới vỏ bọc dân sự nhưng thực chất vi phạm hình sự.

Quan điểm của Công an TP Hà Nội là xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “làm 1 vụ cảnh tỉnh cả vùng”.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế trả lời câu hỏi của phóng viên.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đề nghị người dân thận trọng trong đầu tư, không nghe mời chào đầu tư mua bán sinh lợi nhuận cao vì thủ đoạn của đối tượng là đánh vào lòng tham của mọi người. Nếu nghi vấn gì báo tổng đài công an thành phố số điện thoại 19000113.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án/27 công ty, khởi tổ 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khám xét, kê biên tiền, tài sản của các bị can tổng giá trị hơn 682 tỷ đồng. Việc đặt ra việc thu hồi trả lại tài sản được Công an thành phố đặt ra ngay từ đầu, hiện đang tiếp tục khẩn trương xác minh thu giữ để trả cho bị hại.

Về có xử lý các luật sư tham gia tư vấn, xây dựng các hợp đồng lừa đảo hay không, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết, nội dung này được Cơ quan điều tra đặt ra ngay từ đầu và hiện đang làm rõ vì các hợp đồng đều rất dài, dích dắc phức tạp, có sự tư vấn kỹ lưỡng của các luật sư.

Tại hội nghị, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Viện KSND TP Hà Nội đã tham gia trả lời các câu hỏi của phóng viên.