Nữ chủ tịch chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng bằng 'chiêu' góp vốn hưởng lãi cao
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Các bị can bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát; Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968), cùng giữ chức Phó Tổng giám đốc.
Theo cáo trạng, tháng 9-2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Hai năm sau, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội.
Ảnh minh họa.
Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau nâng lên 100 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập là Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các cổ đông không góp vốn như đăng ký và công ty cũng không triển khai hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề.
Để có nguồn tiền, Khuyên cùng hai cấp dưới sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát mở thêm công ty thành viên, chi nhánh và văn phòng tại nhiều địa phương, đồng thời kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ 4.0 hay kênh truyền hình.
Các gói đầu tư có giá trị từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng, đi kèm cam kết mức sinh lời lên tới 9,6% mỗi tháng (bao gồm cả gốc và lãi), trong đó tiền lãi khoảng 2,93% mỗi tháng.
Theo cơ quan truy tố, trên thực tế doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn tiền chi trả cho các nhà đầu tư chủ yếu được lấy từ khoản góp vốn của những người tham gia sau.
Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Khuyên còn xây dựng cơ chế trả hoa hồng 10-15% giá trị hợp đồng cho người giới thiệu, môi giới hoặc các chi nhánh; đồng thời thưởng theo doanh số huy động vốn.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở nhiều tỉnh, thành nhằm quảng bá quy mô hoạt động, giới thiệu "hệ sinh thái" đầu tư và cam kết lợi nhuận cao để tạo niềm tin cho người tham gia.
Cáo trạng cho rằng phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng để đầu tư theo cam kết mà chi cho việc trả lợi nhuận của các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và nhiều khoản chi vận hành khác.
Từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt vào ngày 16-4-2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế doanh nghiệp nhận từ nhà đầu tư gần 4.170 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận. Phần còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can không có khả năng hoàn trả số tiền này.
Cơ quan điều tra hiện đã xác định, 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội cho rằng dù biết rõ doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ việc huy động vốn và chi trả theo mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước. Vì vậy, cả hai bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.
Tin nóng
Vụ cháy tàu cá trên đầm Thị Nại đã thiêu rụi nhiều phương tiện của ngư dân. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa và điều tra nguyên nhân cháy tàu. Thiệt hại ước tính ban đầu là hơn 10 tàu cá. Những nỗ lực chữa cháy gặp khó khăn do thủy triều rút.
Chiều 29/6, tại điểm cầu trung tâm Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, Hội đồng xét xử phúc thẩm mở phiên tòa xét xử trực tuyến hai vụ án hình sự về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', kết nối với điểm cầu thành phần tại TAND tỉnh Đắk Lắk.
Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới, quan trọng về thuế và thủ tục hành chính chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, doanh nghiệp siêu nhỏ được phép bố trí người thân như bố mẹ, vợ chồng làm kế toán; nhiều trường hợp được miễn lập báo cáo tài chính, cùng với việc cắt giảm mạnh ngành nghề kinh doanh có điều kiện và rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp.
Cơ quan công an tạm giữ tiền, tài sản gần 683 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng trong vụ hợp đồng kỳ nghỉ.
Ngày 29/6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Cần Thơ, TAND Khu vực 13 TP Cần Thơ phối hợp Phân trại tạm giam khu vực Phụng Hiệp, mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự tội 'Sử dụng trái phép chất ma túy'. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này trên địa bàn TP Cần Thơ.
Ngân hàng số Vikki được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards (AADA) - giải thưởng tôn vinh công trình kiến trúc, thiết kế nội thất và cảnh quan tiêu biểu khu vực châu Á.
Tin mới
Ngày 29/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong 'đường dây' ghi số đề liên tỉnh để điều tra về hành vi đánh bạc.
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.
Chiều 29/6, tại điểm cầu trung tâm Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, Hội đồng xét xử đã mở phiên tòa phúc thẩm trực tuyến kết nối với điểm cầu thành phần tại TAND tỉnh Đắk Lắk để xét xử bị cáo N.Đ.T. về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.
Ngày 29/6, đại diện ngành đường sắt cho biết, một hành khách cao tuổi đi lạc trên chuyến tàu SE11 đã được cán bộ, nhân viên đường sắt phối hợp lực lượng công an hỗ trợ, giúp đoàn tụ với gia đình an toàn.
Ngày 29/6, Công an tỉnh tổ chức Khai mạc Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ bản lần đầu cho chiến sĩ nghĩa vụ mới năm 2026.
Nợ khoảng 200 triệu đồng, một nam thanh niên ở Bắc Ninh đã lên kế hoạch cướp ô tô của tài xế dịch vụ giữa đêm khuya. Chỉ sau khoảng 9 giờ truy xét, công an đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật.
Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo đối với các bị cáo và bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ).
Công an Khánh Hòa đã khởi tố 4 bị can, trong đó có 3 công chức, liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.