Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp hầu tòa về tội lừa đảo

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên TAND TP đã có đông đảo phóng viên đến đưa tin cũng như thân nhân của các bị cáo. Đúng 8 giờ 30, bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM và bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương và các bị cáo khác được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải tới tòa.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài được lực lượng chức năng đưa tới phiên xét xử

Ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM được phân công đảm nhiệm vai trò chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TPHCM tham gia phiên tòa gồm 3 kiểm sát viên là: Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền, Trịnh Thị Lan Anh. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài đến ngày 22-11.

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, người tham gia phiên tòa phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Tòa bố trí phòng xử án A là nơi diễn ra phiên xử; phòng xử án B dành riêng cho báo chí tác nghiệp qua màn hình (truyền từ phòng xử án A ra). Khoảng trống giữa 2 phòng xử, Tòa bố trí cho người liên quan tham dự phiên tòa.

Các bị cáo khác có liên quan tới vụ án có mặt tại phiên tòa

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 3-2021 đã được TAND TPHCM tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành tố tụng, điều tra bổ sung 8 nội dung nhằm làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp thực hiện.

Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, sau khi TAND TP trả hồ sơ vụ án, VKSND Tối cao cho rằng 8 nội dung mà HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung đều không có căn cứ, không phải là tình tiết mới phát sinh tại tòa.

VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Diệp.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp ngồi hàng đầu

Ở vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo khác gồm: Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM); Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP); Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP) và Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT TP) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong phiên tòa sáng 16-11, VKS chỉ thực hiện công bố bản cáo trạng truy tố 10 bị cáo.

Theo cáo trạng, nhà đất số 179 Hai Bà Trưng (Phường 6, Quận 3) là của bà Dương Thị Bạch Diệp; kế bên là nhà đất số 185 Hai Bà Trưng (Phường 6, Quận 3) là tài sản Nhà nước được giao Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP) quản lý và làm trụ sở.

Do cơ sở 185 Hai Bà Trưng xuống cấp, năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Diệp làm giám đốc) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Sau đó, bà Diệp đề xuất hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (Quận 3) của bà này để lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng với Trung tâm Ca nhạc nhẹ, với lý do là để bà Diệp hợp nhất với các thửa đất 179, 181-185 Hai Bà Trưng nhằm tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.

Khi được đồng ý về chủ trương, trong quá trình hoán đổi, bà Diệp đã thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng dùng vay vốn tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh TPHCM.

Tuy nhiên, sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như cam kết. Thay vào đó, bà Diệp tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thành Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, không là thành viên trong Ban Chỉ đạo 09 Thành phố, nhưng lại là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi.

Ngày 5/3/2010, ông Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.

Các bị cáo còn lại là cán bộ các đơn vị liên quan đã thiếu trách nhiệm, tắc trách trong việc tham mưu, đề xuất việc hoán đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương không đúng quy định, không kiểm tra pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, tạo điều kiện cho bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này, tháng 3- 2021 từng mở phiên xét xử. Trong phần tranh luận từng diễn ra gay gắt khi nhiều tài liệu, tình tiết mới xuất hiện. HĐXX sau khi đánh giá lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ mà các bên cung cấp, quyết định trả hồ sơ yêu cầu VKSND Tối cao điều tra bổ sung 8 vấn đề liên quan đến việc cáo buộc bà Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra bổ sung, VKSND Tối cao cho rằng 8 nội dung mà HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung đều không có căn cứ, không phải là tình tiết mới phát sinh tại tòa. Hành vi lừa đảo của bà Diệp, đã được chứng minh qua tài liệu thu thập.

CQĐT cũng đã tiến hành giám định chữ ký của bị cáo Diệp trong hồ sơ thế chấp, hợp đồng tín dụng, các chứng từ giải ngân đối với tài sản 57 Cao Thắng và trưng cầu giám định tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng trước đó.

Ngoài ra sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, CQĐT cung cấp thêm ba tài liệu do bị cáo Diệp, đại diện công ty ký gửi Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đều thể hiện tài sản 57 Cao Thắng đang được thế chấp tại Agribank TP.HCM. Qua đó tiếp tục khẳng định tài sản này là tài sản đảm bảo của công ty bà này tại Agribank từ ngày 31-12-2008 đến nay chưa được giải chấp. Những tài liệu này đã được gửi đến tòa để đánh giá trong quá trình xét xử.

Hồng Đăng