Nữ kế toán rút ruột doanh nghiệp gần 19,7 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Đối tượng Hoa tại cơ quan công an (Ảnh do Công an huyện Cẩm Giàng cung cấp)

Ngày 4.7.2022, Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Teppei Ishikawa, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SanSei Việt Nam, địa chỉ tại khu công nghiệp Tân Trường tố giác việc bị Nguyễn Thị Yến Hoa (sinh năm 1984, ở khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) là kế toán trưởng của công ty đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sự tin tưởng, quản lý lỏng lẻo đã tham ô gần 19,7 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, Công ty TNHH SanSei Việt Nam đăng ký lần đầu vào ngày 30.6.2006. Đến ngày 1.6.2021, công ty sáp nhập thêm Công ty TNHH SanSei ViNa ở cùng khu công nghiệp. Hoa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty từ tháng 6.2021 và giao trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế tài chính, quyết định bổ nhiệm. Ngoài ra, công ty còn giao cho Hoa quản lý quỹ tiền mặt, két sắt để tiền mặt (kế toán trưởng kiêm thủ quỹ). Hoa cũng là người quản lý chìa khóa két sắt của công ty và hằng tháng chịu trách nhiệm báo cáo quỹ tiền mặt cho tổng giám đốc.

Khi sáp nhập hai công ty, số tiền mặt được chuyển cho Hoa quản lý gần 631 triệu đồng. Sau khi sáp nhập, Công ty TNHH SanSei Việt Nam có thêm nguồn tiền từ việc kinh doanh và đầu tư chuẩn bị mua thêm máy móc phục vụ hoạt động. Thời gian này, Hoa làm thủ tục rút tổng số tiền từ ngân hàng 22,6 tỷ đồng và 46.250 USD. Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD trong tổng số tiền đã rút ra của công ty.

Cuối tháng 5.2022, công ty kiểm tra phát hiện thất thoát quỹ tiền mặt và Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của mình. Công ty cho Hoa thời gian khắc phục số tiền đã chiếm đoạt nhưng thị mới trả được 1 tỷ 45 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận từ ngày 1.6.2021 đến ngày 27.5.2022 đã thực hiện 28 lần rút toàn bộ số tiền trên. Số tiền chiếm đoạt được, Hoa dùng để chơi tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân và mục đích khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án về tội tham ô tài sản liên quan đến Hoa và đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.

DT