Nữ nạn nhân kể về cú lừa 7,3 tỷ đồng từ 'hệ sinh thái Xintel' sau những buổi hội thảo hoành tráng

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, tìm bị hại trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel” vừa bị triệt phá.

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo cùng tang vật thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống này thu hút hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước tham gia nạp tiền. Tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa đã xác định khoảng 40 người trở thành nạn nhân, trong đó có trường hợp bị lừa tới 7,3 tỷ đồng.

Một trong những nạn nhân là bà N.T.T. (52 tuổi, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Theo lời kể của bà, vào khoảng tháng 8/2024, một số đối tượng biết bà có khoản tiền tích lũy nên chủ động tiếp cận, mời gọi tham gia đầu tư vào các dự án thuộc “hệ sinh thái Xintel”.

Ban đầu, bà T. tỏ ra dè dặt vì không có nhiều hiểu biết về công nghệ cũng như tiền mã hóa. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự nhiều buổi hội thảo được tổ chức tại các nhà hàng lớn với cách giới thiệu bài bản, chuyên nghiệp, bà dần tin tưởng và quyết định tham gia đầu tư.

Nhiều nạn nhân bị mất tiền tỷ vì bị lôi kéo đầu tư.

Theo nữ nạn nhân, các đối tượng sử dụng chiêu thức “thả mồi bắt bóng”, liên tục đưa ra thông tin về khả năng sinh lời cao từ việc mua “máy đào” đồng Xin và các gói đầu tư trong "hệ sinh thái Xintel". Tin vào lời quảng bá, bà đã bỏ ra gần 7,3 tỷ đồng để mua các gói đầu tư và thiết bị đào tiền ảo.

Tuy nhiên, đến nay toàn bộ số đồng Xin mà bà khai thác và tích lũy được vẫn nằm trong hệ thống. Tài khoản của bà không thể đăng nhập để rút tiền hoặc thanh khoản, khiến toàn bộ số tiền đầu tư gần như “đóng băng”.

Nạn nhân cho biết các đối tượng luôn đưa ra nhiều thông tin nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Họ khẳng định dự án đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động hợp pháp, có doanh nghiệp đứng tên rõ ràng cùng trụ sở và người đại diện pháp luật đầy đủ.

“Thủ đoạn của họ rất tinh vi, cộng thêm tâm lý muốn đầu tư sinh lời cao nên tôi đã tin tưởng. Không ngờ toàn bộ số tiền tích góp cả đời lại rơi vào bẫy lừa đảo”, bà T. chia sẻ.

Hàng chục đối tượng liên quan đường dây lừa đảo bị triệu tập làm việc.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 18 đối tượng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong số này có các đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, cùng trú tại Tp.HCM). Ngoài ra, gần 50 người khác có liên quan cũng đã bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ “hệ sinh thái Xintel”. Để tạo vỏ bọc, nhóm này thành lập nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký hoạt động tại Tp.HCM.

Năm 2024, Công ty Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegent (Xintel) với tên miền Xintel.vn và được cấp phép hoạt động mạng xã hội với mục đích chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây chỉ là bình phong để các đối tượng quảng bá “hệ sinh thái công nghệ” nhằm thu hút nhà đầu tư.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Băng Thảo.

Hệ sinh thái này được giới thiệu gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích lôi kéo người dân tham gia góp vốn.

Trong đường dây này, Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra khoảng 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật công nhận nên không có giá trị thực tế.

Để huy động tiền, nhóm đối tượng quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT với giá từ 100 đến 10.000 USDT. Trên thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa mà chỉ tạo ra các “điểm Xin” trong hệ thống nội bộ.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp nhiều tầng, từ F0 đến F7. Người tham gia nạp tiền bằng USDT và tiếp tục lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng theo từng cấp bậc. Lợi nhuận được trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch và rút tiền.

Ngoài ra, các đối tượng còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) dù không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ doanh nghiệp lên tới 30 triệu USD.

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, nhóm này còn thông báo “đốt” 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mọi dữ liệu về giá trị và lợi nhuận hiển thị trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh.

Bằng thủ đoạn tổ chức nhiều hội thảo rầm rộ, kết hợp quảng bá mạnh trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người trên cả nước với tổng số tiền lên tới hơn 400 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và tìm thêm các bị hại liên quan.

Khánh Linh (t/h)