'Nữ quái' chiếm đoạt số tiền 'khủng' của những người thiện nguyện

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 9-12, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thúy Vân (SN 1975, trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là 5 cá nhân.

Quá trình xét xử làm rõ, từ năm 2018, Nguyễn Thúy Vân tham gia nhóm thiện nguyện “Gia đình ưu đàm” và có mối quan hệ quen biết thân thiết với các bị hại trong vụ án.

Trong thời gian quen biết, do có ý định chiếm đoạt tiền của mọi người để ăn tiêu và sử dụng cá nhân nên Vân “khoe” bản thân có nhiều mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có thể mua được nhà dự án và làm các dịch vụ khác... Tin tưởng Vân, các bị hại đã đưa hàng tỷ đồng cho bị cáo.

Nguyễn Thúy Vân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể, năm 2012, Bộ Quốc phòng có văn bản đồng ý giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở gia đình quân khu 3, tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án trên. Đối tượng được mua nhà ở dự án là cán bộ, sỹ quan trong quân đội.

Tháng 10-2018, chị Đặng Hồng Thúy (SN 1977, ở Quảng Ninh) biết thông tin dự án trên và có nói chuyện với Vân và Vân nói sẽ giúp mọi người mua được suất đất dự án.

Thấy vậy, chị Thúy đã thông báo cho các bạn bè của mình cùng hùn vốn để đầu tư vào dự án. Khoảng một tuần sau, Vân dẫn nhóm chị Thúy trực tiếp đi xem dự án và cung cấp thông tin giá bán từ 10 triệu đồng/ m2 với diện tích lô nhỏ từ 80m2 - 120m2.

Với các lô mặt đường diện tích 280m2 - 350m2 thì người mua phải đóng 300 triệu đồng/ lô. Đây là tiền chênh lệch mà người có suất mua được hưởng. Người mua phải nộp cho chủ đầu tư thành 3 đợt.

Tin tưởng Vân nên nhóm chị Thúy đã nhờ mua giúp 8 lô đất. Cùng thời gian này, những người khác trong nhóm "Gia đình ưu đàm" cũng nhờ Vân mua giúp các lô đất tại dự án trên...

Đầu tháng 12-2019, Vân tiếp tục thông báo với cả nhóm là phải đóng thêm tiền để làm thủ tục giao dịch bán các lô đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau đó mọi người không thấy Vân đưa giấy tờ các lô đất trên, nên tìm hiểu thì biết bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, Vân còn tung thông tin gian dối về dự án khu đô thị Phương Đông, ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, nói có quan hệ với chủ đầu tư, có thể giúp mua được giá ưu đãi như diện tích 140,75m2 là 35 triệu đồng/ m2; lô 87,5m2 là 15 triệu đồng/ m2. Chị Thúy và người quen đã tiếp tục chuyển cho Vân 3,8 tỷ đồng để nhờ mua đất tại dự án này.

Lần khác, Vân còn khoe khoang bản thân có quan hệ quen biết với lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh...

Bị cáo sau đó nhận 5,5 tỷ đồng của vợ chồng chị Thúy với lời hứa sẽ liên hệ với "các ông trên" để xin cho tàu thuyền của vợ chồng chị Thúy được hoạt động tại khu vực phụ trách các Đồn biên phòng số 3,4,5 về cảng Vạn Gia trong thời gian 3 tháng.

Vân cam kết sau Tết Nguyên đán 2019, các tàu thuyền đối tác của vợ chồng chị Thúy sẽ được hoạt động. Thế nhưng trong thực tế hoàn toàn không có chuyện này và Vân tiếp tục chiếm đoạt số tiền rất lớn của chị Thúy...

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Nguyễn Thúy Vân đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 17,9 tỷ đồng của 6 bị hại.

Tại tòa, Vân khai nhận đã rút tiền và chuyển cho một người đàn ông tên Xuân công tác tại Bộ Quốc phòng. Nhưng việc giao tiền không có giấy tờ xác nhận.

Cơ quan quan điều tra đã tiến hành xác minh và nhận thấy không có cá nhân nào tên Vân, hay bất kỳ ai khác liên hệ với chủ đầu tư để mua các lô đất thuộc các dự án nêu trên.

Bị cáo còn khai đã đổi USD và đưa cho một số người khác tại Bộ Quốc phòng để nhờ cho tàu thuyền của vợ chồng chị Thúy được hoạt động. Tuy nhiên, những lần đưa tiền đó bị cáo không có tài liệu hay chứng cứ gì chứng minh, nên cơ quan điều tra đã rút các tài liệu liên quan để tiếp điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Lâm Vinh